大胜达：第二届监事会第一次会议决议公告

    证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2019-041
    
    浙江大胜达包装股份有限公司
    
    第二届监事会第一次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”或“大胜达”）第二届监事会第一次会议通知于2019年12月20日以书面方式发出，并于2019年12月20日以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经全体监事同意，共同推举监事钟沙洁主持本次监事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    经与会监事认真审议，形成如下决议：
    
    （一）审议通过了《关于选举钟沙洁女士为公司监事会主席的议案》；
    
    选举钟沙洁女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
    
    表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
    
    （二）审议通过了《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》；
    
    经与会监事审议和表决，同意豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限，并于2019年12月20日召开第二届监事会第一次会议。
    
    表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
    
    特此决议。
    
    三、备查文件
    
    公司第二届监事会第一次会议决议；
    
    特此公告。
    
    浙江大胜达包装股份有限公司
    
    监事会
    
    2019年12月21日

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