股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2019-102
江苏红豆实业股份有限公司
关于员工持股计划展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、员工持股计划的基本情况
1、第一期员工持股计划
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开第七届董事会第六次临时会议、第七届监事会第四次临时会议，于2017年7月5日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案。公司作为委托人代表第一期员工持股计划与管理人、托管人签订了《红豆股份员工持股计划定向资产管理合同》。
公司第一期员工持股计划于2017年7月18日完成股票购买，通过“红豆股份员工持股计划定向资产管理计划”账户在上海证券交易所证券交易系统累计买入公司股票 11,255,032 股，成交均价约为人民币 6.78 元/股。经公司实施 2017年度、2018年度权益分派方案，该部分股票由11,255,032股增加至15,757,045股，对应的持股成本均价约为人民币4.65元/股。2018年9月20日，因第三期员工持股计划购买股票期间管理人误操作，公司第一期员工持股计划买入公司股票129,000股，成交均价约为人民币4.03元/股，经公司实施2018年度权益分派方案，该部分股票对应的持股成本均价约为人民币3.98元/股。公司第一期员工持股计划合计持有公司股票15,886,045股，其中15,757,045股股票的锁定期已于2018年7月18日届满，129,000股股票的锁定期已于2019年9月21日届满。
具体内容详见公司于2017年6月20日、2017年7月1日、2017年7月6日、2017年7月19日、2018年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的员工持股计划相关公告。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售公司股票，仍持有公司股票15,886,045股，占公司总股本的0.63%。
2、第三期员工持股计划
公司于2018年6月12日召开第七届董事会第十六次临时会议、第七届监事会第十次临时会议，于2018年6月28日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及相关议案。公司作为委托人代表第三期员工持股计划与管理人、托管人签订了《红豆股份共享财富2号定向资产管理计划资产管理合同》。
公司第三期员工持股计划于2018年11月30日完成股票购买，通过“江苏红豆实业股份有限公司-第三期员工持股计划”账户在上海证券交易所证券交易系统累计买入公司股票26,405,000股，成交均价约为人民币3.78元/股，经公司实施2018年度权益分派方案，该部分股票对应的持股成本均价约为人民币3.73元/股。上述股票的锁定期已于2019年11月30日届满。
具体内容详见公司于2018年6月13日、2018年6月29日、2018年7月4日、2018年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的员工持股计划相关公告。
截至本公告日，公司第三期员工持股计划未出售公司股票，仍持有公司股票26,405,000股，占公司总股本的1.042%。
二、员工持股计划展期情况
1、第一期员工持股计划
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，员工持股计划的存续期届满前6个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，公司于2019年12月19日召开第一期员工持股计划持有人会议、于2019年12月20日召开第七届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至2022年7月4日。公司作为委托人代表第一期员工持股计划拟与管理人、托管人签订《红豆股份员工持股计划定向资产管理合同补充协议》，将《红豆股份员工持股计划定向资产管理合同》的有效期相应延长。
本次展期后，第一期员工持股计划不再设定锁定期。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。
2、第三期员工持股计划
根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，员工持股计划的存续期届满前6个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司第三期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，公司于2019年12月19日召开第三期员工持股计划持有人会议、于2019年12月20日召开第七届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划展期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划存续期延长至2022年6月27日。《红豆股份共享财富2号定向资产管理计划资产管理合同》的有效期将按照合同约定自动顺延。
本次展期后，第三期员工持股计划不再设定锁定期。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。
三、独立董事关于员工持股计划展期的意见
公司第一期、第三期员工持股计划展期事宜，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及公司《第一期员工持股计划（草案）》、《第三期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。同意《关于公司第一期员工持股计划展期的议案》、《关于公司第三期员工持股计划展期的议案》。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2019年12月21日
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