证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-105
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会于2019年12月20日（星期五）下午3：00在浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2019年12月4日以公告形式发出；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月20日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月20日9∶15-15：00。
公司总股本661,417,502股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共10人，所持股份368,141,423股，占公司有表决权股份总数的55.6595%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人9人，所持股份368,107,523股，占公司有表决权股份总数的55.6543％；参与网络投票的中小股东1人，所持股份33,900股，占公司有表决权股份总数的0.0051％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，部分董事因工作原因未能出席本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所委派吴晓霞、戴伟律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
1.01选举陈金岳先生为公司第四届董事会非独立董事
同意368,107,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9908％；其中，中小股东同意1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
陈金岳先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举陈立坤先生为公司第四届董事会非独立董事
同意368,107,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9908％；其中，中小股东同意1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
陈立坤先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举柯亚仕先生为公司第四届董事会非独立董事
同意368,107,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9908％；其中，中小股东同意1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
柯亚仕先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举徐斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意368,107,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9908％；其中，中小股东同意1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
徐斌先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
2.01选举董新龙先生为公司第四届董事会独立董事
同意368,107,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9908％；其中，中小股东同意1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
董新龙先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02选举徐衍修先生为公司第四届董事会独立董事
同意368,107,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9908％；其中，中小股东同意1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
徐衍修先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03选举黄惠琴女士为公司第四届董事会独立董事
同意368,107,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9908％；其中，中小股东同意1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
黄惠琴女士当选公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
3.01选举王志潮先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意368,107,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9908％；其中，中小股东同意1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
王志潮先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02选举巫智勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意368,107,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9908％；其中，中小股东同意1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
巫智勇先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
三、律师见证情况
德恒上海律师事务所吴晓霞、戴伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、本次会议的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2019年12月21日
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