证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-140
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第四十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2019年12月9日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年12月20日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司拟对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司提供担保的议案》。
公司拟为全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请办理授信额度折合人民币3000万元提供第三方连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起一年。
《关于对全资子公司提供担保的公告》详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2019年12月20日
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