《董事会议事规则》修订情况对照表
（2019年12月）
根据实际情况及未来发展需要，公司设副董事长职位，公司第五届董事会第四次会议审议了《关于修改董事会议事规则的议案》，董事会同意对《董事会议事规则》中的相关条款作出相应修改，具体如下：
序号 修改前 修改后
第四条：“公司董事会由9名董事组 第四条：“公司董事会由9名董事组
1 成，其中独立董事3名；设董事长1名，成，其中独立董事3名；设董事长1名，
董事5名。” 副董事长1-2名。”
第三十九条：“董事会会议由董事长
召集和主持；董事长不能履行职务或者
第三十九条：“董事会会议由董事长不履行职务的，由副董事长（公司有两
召集和主持；董事长不能履行职务或者 位或两位以上副董事长的，由半数以上
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不履行职务的，由半数以上董事共同推 董事共同推举的副董事长主持）主持，
举一名董事召集和主持。” 副董事长不能履行职务或者不履行职务
时，由半数以上董事共同推举一名董事
召集和主持。”
原《董事会议事规则》其他条款不变。
深圳市新纶科技股份有限公司
2019年12月21日
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