《总裁/联席总裁工作细则》修订情况对照表
（2019年12月）
根据公司实际情况及未来发展需要，增设联席总裁职位，经公司第五届董事会第四次会议审议，董事会同意对《总裁/联席总裁工作细则》中的相应条款作出修改，具体如下：
序号 修改前 修改后
第一条：“为规范深圳市新纶科技股 第一条：“为规范深圳市新纶科技股
份有限公司（以下称“公司”或“本公 份有限公司（以下称“公司”或“本公
司”）总裁及其他高级管理人员的工作行司”）总裁/联席总裁及其他高级管理人
为，保障公司高级管理人员依法履行职 员的工作行为，保障公司高级管理人员
权，依据《中华人民共和国公司法》《中依法履行职权，依据《中华人民共和国
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华人民共和国证券法》等法律、法规、 公司法》《中华人民共和国证券法》等法
规章、规范性文件以及《深圳市新纶科 律、法规、规章、规范性文件以及《深
技股份有限公司章程》（以下称“公司章圳市新纶科技股份有限公司章程》（以下
程”）的有关规定，并结合本公司实际，称“公司章程”）的有关规定，并结合本
制定本细则。” 公司实际，制定本细则。”
第二条：“本细则是总裁及其他高级 第二条：“本细则是总裁/联席总裁
管理人员执行职务过程中的基本行为准 及其他高级管理人员执行职务过程中的
则。总裁及其他高级管理人员履行职权 基本行为准则。总裁/联席总裁及其他高
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除应遵守本细则的规定外，还应符合相 级管理人员履行职权除应遵守本细则的
关法律、法规、规章、规范性文件和公 规定外，还应符合相关法律、法规、规
司章程的规定。” 章、规范性文件和公司章程的规定。”
第三条：“公司高级管理人员，包括 第三条：“公司高级管理人员，包括
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公司总裁、副总裁、财务总监、董事会 公司总裁、联席总裁、副总裁、财务总
秘书、总裁高级助理。” 监、董事会秘书、总裁高级助理。”
第四条：“总裁及其他高级管理人员 第四条：“总裁/联席总裁及其他高
任职应当具备下列条件：……” 级 管 理 人 员任 职 应当 具 备 下列 条
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件：……”
第七条：“兼任总裁、副总裁、其他 第七条：“兼任总裁/联席总裁、副
5 高级管理人员的董事，不得超过公司董 总裁、其他高级管理人员的董事，不得
事总数的1/2。” 超过公司董事总数的1/2。”
第八条：“公司总裁及其他高级管理 第八条：“公司总裁/联席总裁及其
人员实行董事会聘任制，提名和聘任程 他高级管理人员实行董事会聘任制，提
序如下： 名和聘任程序如下：
（一）公司总裁由董事长提名，由 （一）公司总裁/联席总裁由董事长
6 董事会聘任； 提名，由董事会聘任；
（二）公司副总裁、财务总监由公 （二）公司副总裁、财务总监由公
司总裁提名，由董事会聘任； 司总裁/联席总裁提名，由董事会聘任；
（三）公司董事会秘书由公司董事 （三）公司董事会秘书由公司董事
长提名，由董事会聘任。” 长提名，由董事会聘任。”
第九条：“公司解聘总裁及其他高级 第九条：“公司解聘总裁/联席总裁
管理人员的程序如下： 及其他高级管理人员的程序如下：
（一）解聘公司总裁，应由公司董 （一）解聘公司总裁/联席总裁，应
事长提出解聘建议，由董事会决定； 由公司董事长提出解聘建议，由董事会
（二）解聘公司副总裁、财务总监，决定；
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应由公司总裁提出解聘建议，由董事会 （二）解聘公司副总裁、财务总监，
决定； 应由公司总裁/联席总裁提出解聘建议，
（三）解聘公司董事会秘书，应由 由董事会决定；
公司董事长提出解聘建议，由董事会决 （三）解聘公司董事会秘书，应由
定。” 公司董事长提出解聘建议，由董事会决
定。”
第十条：“总裁每届任期三年，连聘 第十条：“总裁/联席总裁每届任期
可以连任。 三年，连聘可以连任。
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其他高级管理人员的任期由董事会 其他高级管理人员的任期由董事会
确定。” 确定。”
第十四条：“公司设总裁1人，总裁 第十四条：“公司设总裁1人，联席
9 对董事会负责，行使公司章程规定的职 总裁1人，总裁/联席总裁对董事会负责，
权。” 行使公司章程规定的职权。”
第十五条：“总裁列席董事会会议， 第十五条：“总裁/联席总裁列席董
10 非董事总裁在董事会上没有表决权。” 事会会议，非董事总裁/联席总裁在董事
会上没有表决权。”
第十六条：“根据公司章程的规定， 第十六条：“根据公司章程的规定，
公司总裁行使下列职权： 公司总裁/联席总裁行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董事会 作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作； 报告工作；
（二）组织实施公司年度计划和投 （二）组织实施公司年度计划和投
资方案； 资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置 （三）拟订公司内部管理机构设置
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方案； 方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章； （五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公 （六）提请董事会聘任或者解聘公
司副总裁、财务总监； 司副总裁、财务总监；
（七）聘任或者解聘除应由董事会 （七）聘任或者解聘除应由董事会
聘任或者解聘以外的负责管理人员； 聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟订公司职工的工资、福利、 （八）拟订公司职工的工资、福利、
奖惩制度，决定公司职工的聘任和解聘；奖惩制度，决定公司职工的聘任和解聘；
（九）公司章程或董事会授予的其 （九）公司章程或董事会授予的其
他职权。” 他职权。”
第十七条：“总裁拟定有关员工工 第十七条：“总裁/联席总裁拟定有
资、福利、安全生产以及劳动保护、劳 关员工工资、福利、安全生产以及劳动
动保险、解聘（或开除）公司员工等涉 保护、劳动保险、解聘（或开除）公司
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及员工切身利益的规章制度时，应当事 员工等涉及员工切身利益的规章制度
先听取职工的意见，并提交总裁办公会 时，应当事先听取职工的意见，并提交
议讨论决定。” 总裁办公会议讨论决定。”
第十八条：“总裁在拟定或研究决定 第十八条：“总裁/联席总裁在拟定
公司经营重大问题、制定重要的规章制 或研究决定公司经营重大问题、制定重
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度时，应当听取公司职工的意见和建 要的规章制度时，应当听取公司职工的
议。” 意见和建议。”
第十九条：“总裁不能履行职权时， 第十九条：“总裁/联席总裁不能履
由总裁或董事会指定一名副总裁代行职 行职权时，由总裁/联席总裁或董事会指
权。总裁不能履行职责也未指定副总裁 定一名副总裁代行职权。总裁/联席总裁
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代行其职权的，公司董事会可以指定一 不能履行职责也未指定副总裁代行其职
名副总裁代行职权。” 权的，公司董事会可以指定一名副总裁
代行职权。”
第二十条：“公司设副总裁若干名。 第二十条：“公司设副总裁若干名。
15 副总裁协助总裁工作，对总裁负责。” 副总裁协助总裁/联席总裁工作，对总裁
/联席总裁负责。”
第二十二条：“公司设财务总监 1 第二十二条：“公司设财务总监1名，
名，财务总监的职权范围为： 财务总监的职权范围为：
16 （一）对总裁负责，协助总裁全面 （一）对总裁/联席总裁负责，协助
做好财务工作。 总裁/联席总裁全面做好财务工作。
（二）编制和执行预算、财务收支 （二）编制和执行预算、财务收支
计划、信贷计划，拟订资金使用方案。 计划、信贷计划，拟订资金使用方案。
（三）进行成本费用预测、计划、 （三）进行成本费用预测、计划、
控制、核算、分析和考核，督促本公司 控制、核算、分析和考核，督促本公司
有关部门节约费用，提高经济效益。 有关部门节约费用，提高经济效益。
（四）建立健全经济核算制度，强 （四）建立健全经济核算制度，强
化成本管理，利用财务会计资料进行经 化成本管理，利用财务会计资料进行经
济活动分析，提高经济效益。 济活动分析，提高经济效益。
（五）从财务角度，协助总裁对重 （五）从财务角度，协助总裁/联席
大问题做出决策，并参与重大经济事项 总裁对重大问题做出决策，并参与重大
的研究、审查及方案的制定。 经济事项的研究、审查及方案的制定。
（六）主管审批财务收支工作，财 （六）主管审批财务收支工作，财
务收支须经财务总监审批后报请总裁或 务收支须经财务总监审批后报请总裁/
总裁授权的副总裁批准。 联席总裁或总裁/联席总裁授权的副总
（七）各类对外的会计预、决算报 裁批准。
表，预算、财务收支计划，成本和费用 （七）各类对外的会计预、决算报
计划，信贷计划，财务专题报告等须经 表，预算、财务收支计划，成本和费用
财务总监签署。对公司的重大业务计划、计划，信贷计划，财务专题报告等须经
经济合同、经济协议等由财务总监会签。财务总监签署。对公司的重大业务计划、
（八）按计划组织会计人员的业务 经济合同、经济协议等由财务总监会签。
培训和考核，涉及到会计人员的任用、 （八）按计划组织会计人员的业务
晋升、调动、奖惩由财务总监批准后报 培训和考核，涉及到会计人员的任用、
请总裁审批。 晋升、调动、奖惩由财务总监批准后报
（九）实行会计监督，支持会计人 请总裁/联席总裁审批。
员依法行使职权。对违反国家财经法律、 （九）实行会计监督，支持会计人
法规、方针、政策、制度和有可能在经 员依法行使职权。对违反国家财经法律、
济上造成损失、浪费行为，有权加以制 法规、方针、政策、制度和有可能在经
止或纠正。制止或纠正无效时，可提请 济上造成损失、浪费行为，有权加以制
总裁处理。 止或纠正。制止或纠正无效时，可提请
（十）负责对本单位财会机构的设 总裁/联席总裁处理。
置和会计人员的配备、会计专业职务的 （十）负责对本单位财会机构的设
设置和聘任提出方案。 置和会计人员的配备、会计专业职务的
（十一）完成总裁分配的其他工 设置和聘任提出方案。
作。” （十一）完成总裁/联席总裁分配的
其他工作。”
第二十四条：“总裁办公会议是研究 第二十四条：“总裁/联席总裁办公
和解决公司经营管理方面重要问题的会 会议是研究和解决公司经营管理方面重
议，是总裁行使职权的主要形式。 要问题的会议，是总裁/联席总裁行使职
总裁为履行职权所做的决策除以总 权的主要形式。
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裁公会议决议形式做出外，还可以总裁 总裁/联席总裁为履行职权所做的
决定的方式作出。” 决策除以总裁/联席总裁办公会议决议
形式做出外，还可以总裁/联席总裁决定
的方式作出。”
第二十五条：“总裁办公会议包括经 第二十五条：“总裁/联席总裁办公
理级会议、工作例会和针对专门事项召 会议包括经理级会议、工作例会和针对
开的临时会议。 专门事项召开的临时会议。
会议决议一经形成，所有相关人员 会议决议一经形成，所有相关人员
均应遵照执行，任何人员不得以未参加 均应遵照执行，任何人员不得以未参加
18 会 议或有保留意见而拒绝执行或改变 会 议或有保留意见而拒绝执行或改变
执行内容。 执行内容。
经理级会议和临时会议作出的决议 经理级会议和临时会议作出的决议
具有相同效力，工作例会形成的会议纪 具有相同效力，工作例会形成的会议纪
要具有可执行性的，也应依前款规定予 要具有可执行性的，也应依前款规定予
以执行。” 以执行。”
19 第二十六条：“公司总裁办公室主任 第二十六条：“公司总裁/联席总裁
负责会议议题的收集及传递、会议材料 办公室主任负责会议议题的收集及传
的准备、会议通知、会议安排、会议记 递、会议材料的准备、会议通知、会议
录、会议纪要或决议的整理等。会议议 安排、会议记录、会议纪要或决议的整
题经充分讨论后形成纪要或决议，会议 理等。会议议题经充分讨论后形成纪要
纪要或决议由总裁或委托召集、主持会 或决议，会议纪要或决议由总裁/联席总
议的副总裁签署后下发执行，并抄报董 裁或委托召集、主持会议的副总裁签署
事长。 后下发执行，并抄报董事长。
总裁办公会议记录的保管期限为10 总裁/联席总裁办公会议记录的保
年。” 管期限为10年。”
第二十七条：“总裁办公会议原则上 第二十七条：“总裁/联席总裁办公
应当有1/2以上的应参加会议人员出席 会议原则上应当有1/2以上的应参加会
时方可举行。如与会人员低于上述人员 议人员出席时方可举行。如与会人员低
总数的1/2，会议应当另行召开。特殊 于上述人员总数的1/2，会议应当另行召
情况下必须立即召开的，可就紧急事项 开。特殊情况下必须立即召开的，可就
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通过电话等方式征求未参加会议人员意 紧急事项通过电话等方式征求未参加会
见。 议人员意见。
对于因故未能参加会议的上述应参 对于因故未能参加会议的上述应参
加会议人员，会议结束后，主持人应指 加会议人员，会议结束后，主持人应指
示有关人员及时向其通报会议内容。” 示有关人员及时向其通报会议内容。”
第二十八条：“应参加会议人员因故 第二十八条：“应参加会议人员因故
不能出席总裁办公会议的，应向总裁或 不能出席总裁/联席总裁办公会议的，应
21 主持会议的副总裁请假；如对议题有意 向总裁/联席总裁或主持会议的副总裁
见或建议，可在会前提出。” 请假；如对议题有意见或建议，可在会
前提出。”
第二十九条：“参加总裁办公会议的 第二十九条：“参加总裁/联席总裁
22 人员，要按议题准备意见，准时参加会 办公会议的人员，要按议题准备意见，
议。” 准时参加会议。”
第三十条：“研究讨论问题时，应认 第三十条：“研究讨论问题时，应认
真负责地提出意见和建议。 真负责地提出意见和建议。
与总裁办公会议讨论议题有关的其 与总裁/联席总裁办公会议讨论议
23 他人员参加或列席会议的，应当对讨论 题有关的其他人员参加或列席会议的，
事项预先做好准备，并根据会议主持人 应当对讨论事项预先做好准备，并根据
的要求向会议汇报，回答有关问题。” 会议主持人的要求向会议汇报，回答有
关问题。”
第三十二条：“总裁办公会议应出席 第三十二条：“总裁/联席总裁办公
人员包括总裁、副总裁、财务总监、董 会议应出席人员包括总裁/联席总裁、副
事会秘书、总裁助理。根据总裁办公会 总裁、财务总监、董事会秘书、总裁助
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议议题，总裁可要求其他人员列席会 理。根据总裁/联席总裁办公会议议题，
议。” 总裁/联席总裁可要求其他人员列席会
议。”
第三十三条：“公司经理级会议审议 第三十三条：“公司经理级会议审议
25 总裁职权范围内的重大事项，包括但不 总裁/联席总裁职权范围内的重大事项，
限于：……” 包括但不限于：……”
第三十四条：“公司经理级会议原则 第三十四条：“公司经理级会议原则
上每周召开一次，由总裁召集并主持， 上每周召开一次，由总裁/联席总裁召集
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总裁因故不能履行职责时，应指派1名 并主持，总裁因故不能履行职责时，应
副总裁召集和主持。” 指派1名副总裁召集和主持。”
第三十五条：“经理级会议的参加人 第三十五条：“经理级会议的参加人
员包括总裁、副总裁和办公室主任，总 员包括总裁/联席总裁、副总裁和办公室
裁可以根据会议审议的议题指定其他人 主任，总裁/联席总裁可以根据会议审议
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员参加或列席会议。董事长或董事会的 的议题指定其他人员参加或列席会议。
其他 成员应邀可以列席经理级会议。” 董事长或董事会的其他 成员应邀可以
列席经理级会议。”
28 第三十六条：“参加经理级会议的总 第三十六条：“参加经理级会议的总
裁和副总裁有权提出会议议题，是否列 裁/联席总裁和副总裁有权提出会议议
入经理级会议审议的事项由总裁或总裁 题，是否列入经理级会议审议的事项由
指定的会议主持人决定。提出会议议题 总裁/联席总裁或总裁/联席总裁指定的
时，应同时提供充分的相关材料。 会议主持人决定。提出会议议题时，应
总裁应指定职能部门监督落实经理 同时提供充分的相关材料。
级会议决议事项，并向总裁或总裁办公 总裁/联席总裁应指定职能部门监
会议报告执行情况。会议决议必须认真 督落实经理级会议决议事项，并向总裁/
执行，不得擅自改变。如在实际执行中 联席总裁或总裁/联席总裁办公会议报
遇到问题需要改变原决定的，应当报告 告执行情况。会议决议必须认真执行，
总裁并由总裁决定是否改变原决定。” 不得擅自改变。如在实际执行中遇到问
题需要改变原决定的，应当报告总裁/联
席总裁并由总裁/联席总裁决定是否改
变原决定。”
第三十七条：“召开经理级会议，总 第三十七条：“召开经理级会议，总
裁应指示办公室主任提前2天将会议通 裁/联席总裁应指示办公室主任提前2天
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知、会议议题及有关材料送达与会的副 将会议通知、会议议题及有关材料送达
总裁。” 与会的副总裁。”
第三十八条：“经理级会议讨论或决 第三十八条：“经理级会议讨论或决
策实行总裁负责制原则，总裁可依据具 策实行总裁/联席总裁负责制原则，总裁
体情况分别作出如下决定： /联席总裁可依据具体情况分别作出如
（一） 对于通过民主决策形成多 下决定：
数意见的议题，总裁在归纳出席会议成 （一） 对于通过民主决策形成多
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员的多数意见后作出决议； 数意见的议题，总裁/联席总裁在归纳出
（二） 对于经与会成员讨论认为 席会议成员的多数意见后作出决议；
不宜做出决议的议题，总裁有权决定或 （二） 对于经与会成员讨论认为
搁置再议； 不宜做出决议的议题，总裁/联席总裁有
（三） 对于必须在本次会议上作 权决定或搁置再议；
出决议，但与会成员未能达成一致意见 （三） 对于必须在本次会议上作
的议题，总裁有最终决定权。由受总裁 出决议，但与会成员未能达成一致意见
委托的副总裁主持会议的，由该副总裁 的议题，总裁/联席总裁有最终决定权。
做出决定，并于会后报经总裁同意。” 由受总裁/联席总裁委托的副总裁主持
会议的，由该副总裁做出决定，并于会
后报经总裁/联席总裁同意。”
第三十九条：“经理级会议形成的决 第三十九条：“经理级会议形成的决
31 议或决策以公司文件的形式下发执行， 议或决策以公司文件的形式下发执行，
由总裁签发。” 由总裁/联席总裁签发。”
第四十条：“公司副总裁有权提请总 第四十条：“公司副总裁有权提请总
裁召开经理级会议，但应同时提出会议 裁/联席总裁召开经理级会议，但应同时
32 拟审议的议题和相关资料，是否召开经 提出会议拟审议的议题和相关资料，是
理级会议由总裁决定。” 否召开经理级会议由总裁/联席总裁决
定。”
第四十一条：“总裁针对其职权范围 第四十一条：“总裁/联席总裁针对
内的突发或特定专门事项可以召开总裁 其职权范围内的突发或特定专门事项可
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临时会议讨论决策。” 以召开总裁/联席总裁临时会议讨论决
策。”
第四十二条：“总裁临时会议的参加 第四十二条：“总裁/联席总裁临时
34 人员由总裁根据该次临时会议所审议的 会议的参加人员由总裁/联席总裁根据
议题确定。” 该次临时会议所审议的议题确定。”
第四十三条：“总裁临时会议应由总 第四十三条：“总裁/联席总裁临时
裁召集并主持，总裁决定召开临时会议，会议应由总裁/联席总裁召集并主持，总
35 但因故不能履行职责时，可以指派1名 裁/联席总裁决定召开临时会议，但因故
副总裁召集并主持。” 不能履行职责时，可以指派1名副总裁
召集并主持。”
36 第四十四条：“总裁决定召开临时会 第四十四条：“总裁/联席总裁决定
议，应指示办公室主任提前1天通知与 召开临时会议，应指示办公室主任提前1
会人员，并同时将与会议审议的议题相 天通知与会人员，并同时将与会议审议
关的各项资料送达与会人员。” 的议题相关的各项资料送达与会人员。”
第四十六条：“公司高级管理人员均 第四十六条：“公司高级管理人员均
有权提请总裁召开临时会议，但应同时 有权提请总裁/联席总裁召开临时会议，
37 提 出会议拟审议的议题和相关资料；是 但应同时提 出会议拟审议的议题和相
否召开临时会议由总裁决定。” 关资料；是否召开临时会议由总裁/联席
总裁决定。”
第四十七条：“总裁工作例会讨论的 第四十七条：“总裁/联席总裁工作
事项主要包括： 例会讨论的事项主要包括：
（一） 通报行业形势，分析公司 （一） 通报行业形势，分析公司
现状并研究对策； 现状并研究对策；
（二） 检查部署股东大会、董事 （二） 检查部署股东大会、董事
会决议的执行情况和投资计划的实施； 会决议的执行情况和投资计划的实施；
（三） 部署公司各部门的工作任 （三） 部署公司各部门的工作任
务； 务；
（四） 听取各部门负责人的工作 （四） 听取各部门负责人的工作
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汇报； 汇报；
（五） 总结公司经营管理情况， （五） 总结公司经营管理情况，
检查经营计划的落实情况； 检查经营计划的落实情况；
（六） 研究各部门提出需要解决 （六） 研究各部门提出需要解决
的重要问题； 的重要问题；
（七） 提出拟提交董事会审议的 （七） 提出拟提交董事会审议的
工作事项； 工作事项；
（八） 总裁认为应当讨论的其他 （八） 总裁/联席总裁认为应当
事项。” 讨论的其他事项。”
第四十八条：“工作例会的参加人员 第四十八条：“工作例会的参加人员
包括总裁、副总裁、财务总监、各部门 包括总裁/联席总裁、副总裁、财务总监、
39 负责人等；总裁可根据会议内容指定其 各部门负责人等；总裁/联席总裁可根据
他人员参加或列席会议。董事长或董事 会议内容指定其他人员参加或列席会
会的其它成员应邀可以列席工作例会。”议。董事长或董事会的其它成员应邀可
以列席工作例会。”
第四十九条：“公司副总裁、财务总 第四十九条：“公司副总裁、财务总
监及各部门负责人在其分管、协办范围 监及各部门负责人在其分管、协办范围
内可提出专项议题提案，提交工作例会 内可提出专项议题提案，提交工作例会
40 讨论，但工作例会原则上并不针对此类 讨论，但工作例会原则上并不针对此类
事项 直接做出决议，由总裁决定是否该 事项 直接做出决议，由总裁/联席总裁
事项提交最近一次的经理级会议或召开 决定是否该事项提交最近一次的经理级
临时会议审议决策。” 会议或召开临时会议审议决策。”
第五十条：“工作例会原则上每月召 第五十条：“工作例会原则上每月召
开两次，由总裁召集及主持；总裁因故 开两次，由总裁/联席总裁召集及主持；
41
无法履行职责的，可以指派1名副总裁 总裁/联席总裁因故无法履行职责的，可
召集、主持。” 以指派1名副总裁召集、主持。”
第五十一条：“总裁召开工作例会应 第五十一条：“总裁/联席总裁召开
指示办公室主任提前 3天通知与会人 工作例会应指示办公室主任提前3天通
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员，并同时将与会议拟审议的议题相关 知与会人员，并同时将与会议拟审议的
资料送达与会人员。” 议题相关资料送达与会人员。”
第五十二条：“总裁办公会议的办公 第五十二条：“总裁/联席总裁办公
室主任负责针对会议讨论的事项制作会 会议的办公室主任负责针对会议讨论的
43 议纪要，由总裁或总裁授权的副总裁签 事项制作会议纪要，由总裁/联席总裁或
发执行。” 总裁/联席总裁授权的副总裁签发执
行。”
第五十三条：“总裁依据公司章程的 第五十三条：“总裁/联席总裁依据
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规定及董事会的授权，决定公司的经营 公司章程的规定及董事会的授权，决定
开支、风险投资及其他事项。” 公司的经营开支、风险投资及其他事
项。”
第五十四条：“总裁对公司资金、资 第五十四条：“总裁/联席总裁对公
45 产运用的重大事项的决策权限按照公司 司资金、资产运用的重大事项的决策权
章程的有关规定执行。” 限按照公司章程的有关规定执行。”
第五十五条：“公司日常生产经营过 第五十五条：“公司日常生产经营过
程中，总裁享有标的金额不超过公司最 程中，总裁/联席总裁享有标的金额不超
近一期经审计净资产值5%的商务合同之 过公司最近一期经审计净资产值5%的商
签署权，超出上述金额的正常业务合同 务合同之签署权，超出上述金额的正常
应由总裁报请董事长签署。对于其他涉 业务合同应由总裁/联席总裁报请董事
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及到公司章程所述除公司日常生产经营 长签署。对于其他涉及到公司章程所述
事项外的其他事项的重大合同，应按照 除公司日常生产经营事项外的其他事项
公司章程履行相应决策程序后由总裁或 的重大合同，应按照公司章程履行相应
董事长在其权限范围内签署。” 决策程序后由总裁/联席总裁或董事长
在其权限范围内签署。”
第五十六条：“总裁享有经董事会审 第五十六条：“总裁/联席总裁享有
47 定的年度经营计划开支以内的审批权。” 经董事会审定的年度经营计划开支以内
的审批权。”
第五十七条：“总裁享有对正常使用 第五十七条：“总裁/联席总裁享有
48 已到使用年限应报废的固定资产处置 对正常使用已到使用年限应报废的固定
权。” 资产处置权。”
第五十八条：“总裁在行使上述职权 第五十八条：“总裁/联席总裁在行
49 时，对于重要事项须依照本细则第四章 使上述职权时，对于重要事项须依照本
规定的制度和程序执行。” 细则第四章规定的制度和程序执行。”
第五十九条：“总裁应当根据董事会 第五十九条：“总裁/联席总裁应当
50 或者监事会的要求，向董事会或者监事 根据董事会或者监事会的要求，向董事
会报告公司重大合同的签订、执行情况、会或者监事会报告公司重大合同的签
资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保 订、执行情况、资金运用情况和盈亏情
证该报告的真实性。” 况。总裁/联席总裁必须保证该报告的真
实性。”
第六十条：“公司对外正常的业务性 第六十条：“公司对外正常的业务性
经济合同，总裁根据董事长授权，可以 经济合同，总裁/联席总裁根据董事长授
51
授权副总裁或分公司经理签订。” 权，可以授权副总裁或分公司经理签
订。”
第六十一条：“公司正常的行政支 第六十一条：“公司正常的行政支
出，由总裁提出年度预算方案，经董事 出，由总裁/联席总裁提出年度预算方
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会审议后，由董事长授权总裁或副总裁 案，经董事会审议后，由董事长授权总
签批。” 裁/联席总裁或副总裁签批。”
第六十二条：“公司出现下列情形之 第六十二条：“公司出现下列情形之
一的，总裁应当及时向董事会报告，充 一的，总裁/联席总裁应当及时向董事会
53
分说明原因及对公司的影响：……” 报告，充分说明原因及对公司的影
响：……”
第六十三条：“总裁应定期以书面形 第六十三条：“总裁/联席总裁应定
式向董事会和监事会报告工作，并自觉 期以书面形式向董事会和监事会报告工
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接受董事会和监事会的监督、检查。” 作，并自觉接受董事会和监事会的监督、
检查。”
第六十四条：“下列事项总裁应向公 第六十四条：“下列事项总裁/联席
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司董事会作出报告：……” 总裁应向公司董事会作出报告：……”
第六十五条：“下列事项总裁应向公 第六十五条：“下列事项总裁/联席
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司监事会报告：……” 总裁应向公司监事会报告：……”
第六十六条：“在董事会闭会期间， 第六十六条：“在董事会闭会期间，
总裁应就公司经营计划的实施情况、股 总裁/联席总裁应就公司经营计划的实
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东大会及董事会决议的实施情况、公司 施情况、股东大会及董事会决议的实施
重大合同的签订和执行情况、资金运用 情况、公司重大合同的签订和执行情况、
情况、重大投资项目进展情况向董事长 资金运用情况、重大投资项目进展情况
报告。报告可以书面或口头方式进行， 向董事长报告。报告可以书面或口头方
并保证其真实性。” 式进行，并保证其真实性。”
第六十七条：“遇有重大事故、突发 第六十七条：“遇有重大事故、突发
事件或重大理赔等事项时，总裁及其他 事件或重大理赔等事项时，总裁/联席总
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高级管理人员应在接到报告后半小时内 裁及其他高级管理人员应在接到报告后
报告董事长。” 半小时内报告董事长。”
第六十八条：“总裁及其他高级管理 第六十八条：“总裁/联席总裁及其
人员的绩效评价由董事会负责组织，并 他高级管理人员的绩效评价由董事会负
制定相关的经营管理目标和绩效考核方 责组织，并制定相关的经营管理目标和
59 案。 绩效考核方案。
除根据公司章程应由董事会聘任的 除根据公司章程应由董事会聘任的
高级管理人员以外的公司其他管理人员 高级管理人员以外的公司其他管理人员
的绩效考核由总裁负责组织。” 的绩效考核由总裁负责组织。”
第六十九条：“总裁应当建立管理人 第六十九条：“总裁/联席总裁应当
员及职工薪酬与公司绩效和个人业绩相 建立管理人员及职工薪酬与公司绩效和
联系的激励机制，并对违反法律法规、 个人业绩相联系的激励机制，并对违反
公司规章制度和规定的人员，视情节轻 法律法规、公司规章制度和规定的人员，
重，给予相应的处罚。 视情节轻重，给予相应的处罚。
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总裁应组织制定并逐步建立公司公 总裁/联席总裁应组织制定并逐步
开、公正的绩效和个人业绩评价标准和 建立公司公开、公正的绩效和个人业绩
程序，需要报公司董事会或股东大会审 评价标准和程序，需要报公司董事会或
议的，自董事会及/或股东大会审议通过 股东大会审议的，自董事会及/或股东大
后执行。” 会审议通过后执行。”
第七十条：“总裁在拟定或决定对高 第七十条：“总裁/联席总裁在拟定
61 级管理人员或职工的薪酬或其他激励安 或决定对高级管理人员或职工的薪酬或
排时，应当将对该等人员的业绩评价作 其他激励安排时，应当将对该等人员的
为对其薪酬和其他激励安排的依据。 业绩评价作为对其薪酬和其他激励安排
高级管理人员不应参与本人薪酬及 的依据。
业绩评价的决定过程。” 高级管理人员不应参与本人薪酬及
业绩评价的决定过程。”
原工作细则其他条款不变。
深圳市新纶科技股份有限公司
2019年12月21日
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