高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2019-124号
高升控股股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2019年12月20日（星期五）下午以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2019年12月20日发出，经公司全体董事一致同意豁免通知期限。会议应参加表决的董事10名，实际参加表决的董事10名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于增补张岱先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会提名委员会提名张岱先生为公司董事候选人。公司董事会对张岱先生的个人简历进行了认真审核，认为张岱先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司董事任职资格的要求。
根据以上审核结果，公司董事会同意增补张岱先生为公司非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满。董事会
高升控股股份有限公司
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已对此项议案发表了同意的独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于聘任张岱先生为公司总经理的议案》
为更好满足公司的正常生产经营需要，根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会提名委员会提名张岱先生为公司总经理候选人。公司董事会对张岱先生的个人简历进行了认真审核，认为张岱先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司高级管理人员任职资格的要求。
根据以上审核结果，公司董事会同意聘任张岱先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O一九年十二月二十日
高升控股股份有限公司
附件：
张岱先生个人简历
张岱，男，1972年7月出生，中国国籍，硕士研究生，通信专业高级工程师。
最近五年历任中电智云控股有限公司CEO、贵阳中电高新数据科技有限公司董事长兼总经理、清镇中电贵云通讯产业发展有限公司执行董事兼总经理、贵阳智云融合科技有限责任公司执行董事兼总经理、中云数据（贵阳）有限公司董事长、中云时代数据科技（北京）有限公司董事长、长治市智云融和大数据有限公司董事长兼总经理、山西中云数据科技有限公司执行董事、贵州贵安大数据科技有限公司董事兼总经理、SinoCloud Group Limited执行董事。现任汉喜普泰（贵阳）医院投资管理有限公司董事长、贵州心一康健康产业有限公司董事、天津百若克医药生物技术有限责任公司执行董事、总经理。
张岱先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》
及其他相关规定等要求的任职资格。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
