广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2019-044
广东燕塘乳业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2019年12月20日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2019年12月20日下午在公司新工厂行政楼五楼2号会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。本次会议由严文海先生主持，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》等相关规定，公司监事会设监事会主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。
表决结果：严文海先生获得3票，占全体监事总数的100%；严文海先生全票当选为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
2、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。
公司现任审计部负责人林晓萍女士的任期将于2019年12月22日届满，根据《公司法》、公司《章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议，向监事会提名续聘林晓萍女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期三年，自其提名通过董事会之日起，至第四届董事会届满为止。
各位监事审阅林晓萍女士简历后认定，林晓萍女士拥有扎实的会计专业知识和相关工作经验，了解公司财务运作情况，熟悉公司相关规章制度，符合担任公司审计部负责人的各项条件。
广东燕塘乳业股份有限公司
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
全体监事一致同意聘任林晓萍女士为公司审计部负责人，其任职事项已经同日召开的董事会审议并通过。
公司第四届监事会全体监事的最新简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议公告》之附件部分，审计部负责人林晓萍女士的简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》之附件部分，监事会不作赘述。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2019年12月20日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
