证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-089
浙江晶盛机电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月20日（星期五）下午1：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月20日9:15 至2019年12月20日15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室，浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼7楼。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按深圳证券交易所《创业板股票上市规则》17.1 条关于社会公众股东的规定执行。
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共134人，代表股份数量813,201,904股，占公司有表决权股份总数的63.3094%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表股份数量 741,982,442股，
占公司有表决权股份总数的57.7648%；通过网络投票的股东共123人，代表股
份数量71,219,462股，占公司有表决权股份总数的5.5466%。
3、参加本次会议的中小投资者共计124人，代表股份数量87,378,462股，占公司有表决权股份总数的6.8026%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩（杭州）律师事务所律师等参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；
公司采用累积投票选举方式选举曹建伟、邱敏秀、何俊、毛全林、朱亮、阮雪梅为公司四届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
1、非独立董事—曹建伟
表决结果为：同意810,181,904股，占出席会议有表决权股份总数的99.6286%；该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,358,462股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的96.5438 %。
2、非独立董事—邱敏秀
表决结果为：同意810,181,904股，占出席会议有表决权股份总数的99.6286%；该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,358,462股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的96.5438 %。
3、非独立董事—何俊
表决结果为：同意810,181,904股，占出席会议有表决权股份总数的99.6286%；该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,358,462股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的96.5438 %。
4、非独立董事—毛全林
表决结果为：同意810,181,904股，占出席会议有表决权股份总数的99.6286%；该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,358,462股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的96.5438 %。
5、非独立董事—朱亮
表决结果为：同意810,181,904股，占出席会议有表决权股份总数的99.6286%；该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,358,462股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的96.5438 %。
6、非独立董事—阮雪梅
表决结果为：同意810,181,904股，占出席会议有表决权股份总数的99.6286%；该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,358,462股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的96.5438 %。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》；
公司在本次股东大会投票前事先将独立董事候选人资料提交深交所备案审核，深交所对杨德仁、傅颀、周剑峰独立董事任职资格和独立性无异议。公司采用累积投票选举方式选举杨德仁、傅颀、周剑峰为公司第四届董事会独立董事。具体表决情况如下：
1、独立董事—杨德仁
表决结果为：同意810,323,204股，占出席会议有表决权股份总数的99.6460%；该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,499,762股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的96.7055 %。
2、独立董事—傅颀
表决结果为：同意810,181,904股，占出席会议有表决权股份总数的99.6286%；该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,358,462股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的96.5438 %。
3、独立董事—周剑峰
表决结果为：同意810,323,204股，占出席会议有表决权股份总数的99.6460%；该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,499,762股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的96.7055 %。
（三）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》；
公司采用累积投票选举方式选举李世伦、陈俏巧为公司第四届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：
1、非职工代表监事—李世伦
表决结果为：同意810,322,904股，占出席会议有表决权股份总数的99.6460%；该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,499,462股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的96.7051 %。
2、非职工代表监事—陈俏巧
表决结果为：同意810,323,204股，占出席会议有表决权股份总数的99.6460%；该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,499,762股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的96.7055 %。
（四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
同意将公司独立董事津贴调整为每人每年10万元（税前），按月发放，公司按照相关规定代扣代缴个人所得税。独立董事履职所需的合理费用由公司实报实销。自股东大会审议通过之日起执行。
表决结果为：同意799,341,539股，占出席会议有表决权股份总数的98.2956%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权13,860,365股，占出席会
议有表决权股份总数的1.7044%。
其中中小投资者表决情况为：同意73,518,097股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的84.1375%；反对0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%；弃权13,860,365股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
15.8625%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2019年12月21日
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