证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-084
新华都购物广场股份有限公司
第四届监事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次（临时）会议于2019年12月20日11:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2019年12月19日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调增2019年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司业务发展的需要，公司拟调增与Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）2019年度发生的销售商品交易额度8,000万元,调增后公司与阿里巴巴集团2019年度发生的销售商品交易预计额度为28,000万元。
经审核，本次调增日常关联交易预计额度为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调增2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-086）。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第二十八次（临时）会议决议。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
监 事 会
二○一九年十二月二十日
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