证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-083
新华都购物广场股份有限公司
第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次（临时）会议于2019年12月20日11:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2019年12月19日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
1、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2015年员工持股计划存续期展期的议案》。
鉴于本次员工持股计划存续期将于2020年3月8日到期，为维护本次员工持股计划持有人的利益，公司根据相关规定召开了员工持股计划持有人会议及第四届董事会第三十次（临时）会议，同意将本次员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2021年3月8日。除此以外，公司2015年员工持股计划其他内容均未发生变化。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司2015年员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2019-085）。
2、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调增2019年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事徐潘华先生回避表决。
根据公司业务发展的需要，公司拟调增与Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）2019年度发生的销售商品交易额度8,000万元,调增后公司与阿里巴巴集团2019年度发生的销售商品交易预计额度为28,000万元。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调增2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-086）。
独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司独立董事关于调增2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》和《公司独立董事关于第四届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月二十日
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