证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-192
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次
临时会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常关
联交易预计的议案》（相关公告编号：2019-007）。公司第三届董事会第六十三次
临时会议、2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司新增日常关联交
易的议案》（相关公告编号：2019-086）。根据公司经营情况，需要新增一定额度
的日常关联交易，具体情况如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
基于生产经营的需要，2019年度公司及控股子公司拟新增同公司控股股东
江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其控制的子公司、关联
方上海爱康富罗纳投资管理有限公司（以下简称“富罗纳投资”）及其控股子公
司、广东华赣融资租赁有限责任公司（以下简称“广东华赣”），已出售的电站项
目公司赣州市南康区爱康新能源科技有限公司（以下简称“赣州爱康新能源”）
的关联交易额度，内容包括采购固定资产及办公用品等，接受融资租赁等服务，
提供运维服务等。
2019年12月20日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关
于新增日常关联交易预计的议案》。邹承慧、易美怀、袁源、赵剑为本次新增关
联交易事项的关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。
独立董事对本次新增关联交易预计事项发表了事前认可意见和相关独立意
见。上述议案属于董事会的审议范围，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据公司业务实际开展情况，本次新增日常关联交易预计如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 原预计 截至2019年11新增预计金 调整后预计2018年1-12
类别 关联人 内容 定价原则 金额 月30日已发生 额 金额 月实际发生
金额 金额2
爱康实业 固定资产
及其控制 办公用品 市场价格 - 20.91 27.10 27.10 28.06
的子公司1
富罗纳投 固定资产
向关联人 资及其子 办公用品 市场价格 - 1.43 3.60 3.60 4.15
采购商品 公司1
赣州爱康 电费 市场价格 - 100.16 111.50 111.50 -
新能源
小计 - - - 122.50 142.20 142.20 32.21
富罗纳投
向关联人 资及其子 运维服务 市场价格 - 11.32 14.00 14.00 41.51
提供劳务 公司
小计 - - - 11.32 14.00 14.00 41.51
向关联人 广东华赣 利息 - - 1,629.11 1,830.00 1,830.00 -
融资 小计 - - - 1,629.11 1,830.00 1,830.00 -
合计 - - - 1,762.93 1,986.20 1,986.20 73.72
注1：爱康实业控制的子公司为江苏爱康绿色家园科技有限公司，富罗纳投资的子公司为爱康富罗纳金
融信息服务（上海）有限公司。
注2：以上2018年1-12月实际发生金额已经审计。
（三）日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2018
年实 2019年 2019年
2018年 2018年 际发 实际发 2019年 2019年 1-11月实 1-11月实
类别 关联人 关联交易内 预计金 1-12月实 生额 生额与 预计金 1-11月实 际发生 际发生额
容 额 际发生金 占同 预计金 额 际发生金 额占同 与2019年
额 类业 额差异 额 类业务 预计金额
务比 比例 差异
例
爱康农业及 采购农副产
其子公司 品、餐饮服 1,600 1,059.98 3.25% 33.75% 1,200 915.58 2.62% 23.70%
务等
采购设备、
能源工程 接受工程安 30,000 28,800.83 88.27% 4.00% 35,000 15,219.53 43.57% 56.52%
装等
采购 爱康实业控
制的其他企 租赁房屋等 1,803 352.76 1.08% 80.43% 1,000 646.08 1.85% 35.39%
业3
广厦物业 接受物业管 500 286.65 0.88% 42.67% 300 168.22 0.48% 43.93%
理等服务
南通金属 采购原材料 - - - - 36,000 17,980.58 51.48% 50.05%
产品等
小计 38,903 32,629.33 - - 73,500 34,929.99 - -
销售组件支 60,000 42,416.12 87.06% 29.31% 40,000 5,944.56 62.87% 85.14%
能源工程及 架等
其子公司 运维评级等 1,500 718.98 1.48% 52.07% 1,000 516.56 5.46% 48.34%
服务
公司的参股 运维评级等 - 341.03 0.70% - 1,100 602.65 6.37% 45.21%
子公司4 服务
爱康实业控 销售电力、 1,200 35.41 0.07% 97.05% 100 52.67 0.56% 47.33%
制的其他企 软件等
销售 业3 出租房屋土 100 150.49 0.31% -50.49% 250 143.82 1.52% 42.47%
地等
绿色家园 销售组件支 50,000 5,054.96 10.38% 89.89% 6,000 181.09 1.92% 96.98%
架等
南通金属 销售原材料 - - - - 1,000 53.30 0.56% 94.67%
等
南康能源等 运维评级等 - - - - 2,000 1,960.26 20.73% 1.99%
18家公司5 服务
小计 112,800 48,716.99 - - 51,450 9,454.91 - -
富罗纳融资 利息及融资 - 802.91 - - 15,000 2,225.70 - 85.16%
融资 租赁 服务费等
租赁 小计 - 802.91 - - 15,000 2,225.70 - -
合计 151,703 82,149.23 - - 139,950 46,610.60 - -
注3：因控股股东爱康实业下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人
信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为
口径进行合并列示。
注4：公司的参股子公司包含九州方园博乐市新能源有限公司、金昌清能电力有限公司。
注5：南康能源等18家公司指新疆聚阳能源科技有限公司、新疆伊阳能源科技有限公司、特克斯昱辉
太阳能开发有限公司、宿州恒康新能源有限公司、内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司、新疆爱康电力
开发有限公司、赣州市南康区爱康新能源科技有限公司、九州方园博州新能源有限公司、无锡中康电力开
发有限公司、浙江瑞旭投资有限公司、青海昱辉新能源有限公司、柯坪嘉盛阳光电力有限公司、徐州统联
新能源有限公司、济南统联新能源有限公司、泰州中康新能源有限公司、丹阳中康电力开发有限公司、苏
州慧康电力开发有限公司、湖南中康电力开发有限公司。
二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏爱康实业集团有限公司
项目 内容
企业名称 江苏爱康实业集团有限公司
成立日期 2007年03月20日
统一社会信用代码 913205827990947056
注册地址 张家港经济开发区金塘西路北侧1幢203室
法定代表人 邹承慧
注册资本 30,000万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人独资）
金属模具的生产、制造（限分支机构经营）；水净化设备、空气净化设备、
LED照明设备组装及相关技术服务（限分支机构经营）；批发零售贸易，
自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电设备安装工程、建筑装饰
主营业务 装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技
术服务；能源领域内的管理服务；信息技术服务；计算机软件开发、销售；
办公设备租赁；计算机及通讯设备租赁；广告设计、制作、发布、代理服
务；企业管理服务；企业财税咨询服务；法律咨询服务；珠宝首饰的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例 邹承慧持有股权比例100%，邹承慧先生为实际控制人。
关联关系说明 本公司控股股东
2018年度 2019年9月
基本财务数据 总资产 324,278.60 325,741.01
（单位：万元） 净资产 124,840.47 128,718.61
营业收入 171,530.03 220,343.26
净利润 2,710.14 3,878.14
（二）上海爱康富罗纳投资管理有限公司
项目 内容
企业名称 上海爱康富罗纳投资管理有限公司
成立日期 2015年03月13日
统一社会信用代码 913101153323803885
注册地址 上海市闵行区苏虹路29、33号第11层1101室
法定代表人 邹承慧
注册资本 20,000万元人民币
公司类型 有限责任公司（台港澳法人独资）
投资管理，投资咨询，商务信息咨询，机械设备、五金产品、电子产品的
主营业务 批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务（不涉及国营贸易
管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东及持股比例 爱康国际控股有限公司持有股权比例100%。
关联关系说明 过去十二个月内的大股东控制的其他企业
2018年度 2019年9月
总资产 55,605.53 57,528.49
基本财务数据 净资产 -8,108.03 -8,991.07
（单位：万元） 营业收入 1,513.56 0.00
净利润 -1,423.56 -883.04
（三）赣州市南康区爱康新能源科技有限公司
项目 内容
企业名称 赣州市南康区爱康新能源科技有限公司
成立日期 2013年12月11日
统一社会信用代码 91360782083943142C
注册地址 江西省赣州市南康区南水新区芙蓉新城翠蓉苑6座502室
法定代表人 张果宇
注册资本 100万元人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
太阳能发电；太阳能光伏设备的制造、加工、销售；太阳能发电系统的规
主营业务 划、设计、研究、技术咨询与运营维护服务；水处理设备、空气净化设备、
LED照明设备组装及相关技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例 浙江清能能源发展有限公司持有股权比例100%。
关联关系说明 根据《深市股票上市规则》10.1.16第（二）条规定“过去十二个月内，
曾经具有本规则第10.1.3条或者10.1.15条规定的情形”构成关联关系。
2018年度 2019年9月
基本财务数据 总资产 2,456.91 2,647.72
（单位：万元） 净资产 114.30 222.74
营业收入 0.00 257.64
净利润 -0.53 108.44
（四）广东华赣融资租赁有限责任公司
项目 内容
企业名称 广东华赣融资租赁有限责任公司
成立日期 2017年02月23日
统一社会信用代码 91440101MA59JL179G
注册地址 广州市南沙区进港大道10号920房（部位：920房），921房（仅限办公
用途）
法定代表人 邱纪刚
注册资本 100,000万元人民币
公司类型 有限责任公司（法人独资）
医疗设备租赁服务；铁路运输设备租赁服务；水上运输设备租赁服务；办
公设备租赁服务；通信基站设施租赁；装卸搬运设备租赁；太阳能光伏设
备租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）；
空中运输设备租赁服务；汽车租赁；非许可类医疗器械经营；机械设备租
主营业务 赁；集装箱租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；农业机械租赁；企业自
有资金投资；养老产业投资、开发;项目投资（不含许可经营项目，法律
法规禁止经营的项目不得经营）；租赁交易咨询和担保（外商投资企业需
持批文、批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需
持批文、批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批
文、批准证书经营）；许可类医疗器械经营
股东及持股比例 江西省金控融资租赁股份有限公司持有股权比例100%。
关联关系说明 参股子公司，公司监事担任该公司董事
2018年度 2019年9月
基本财务数据 总资产 118,635.70 131,507.30
（单位：万元） 净资产 85,932.20 91,556.00
营业收入 8,385.60 7,254.20
净利润 4,003.00 4,217.90
注：上述关联方2018年度财务数据已经审计，2019年1-9月财务数据未经审计。
三、关联交易主要内容
本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准，具体参考标准如下：
1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
3、交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。
公司将根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联方交易为公司后续日常经营过程中必要和持续发生的。主要关联方与公司发生的日常关联交易对公司的影响如下：
1、关联方赣州爱康新能源是公司于2018年出售给浙江清能能源发展有限公司的电站项目公司，赣州爱康新能源为公司全资子公司赣州爱康光电科技有限公司提供电力，满足公司的生产经营需要，有利于实现公司资产轻量化，开启能源互联网的战略转型。
2、关联方广东华赣为公司参股公司江西省金控融资租赁股份有限公司的全资子公司，主要从事融资租赁和商业保理业务。广东华赣开展融资租赁业务的同时，能够为公司提供和推荐优质的客户资源，与公司业务具有协同性，助力公司成为太阳能等优质清洁能源的综合服务商。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，亦不会造成公司对关联方的依赖。
以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，部分关联交易具有存在的必要性和持续性。
五、相关审核意见
（一）独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对第四届董事会第十三次临时会议审议的相关议案进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
公司此次拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联交易定价公允、付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。关联董事应回避表决。我们同意将《关于公司新增日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十三次临时会议审议。
董事会审议时，独立董事就新增日常关联交易预计事项发表如下独立意见：
1、此次审议的日常关联交易预计总额符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
2、公司本次关联交易预计属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
3、本次关联交易预计将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。
4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议，程序合法。
综上所述,我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。
（二）监事会意见
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。本次日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。
本次日常关联交易预计确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会认同该议案，并对交易条件表示认可。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次临时会议决议；
2、第四届监事会第九次临时会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议的相关独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十一日
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