证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-190
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2019年12月20日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2019年12月18日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》
基于生产经营的需要，2019年度公司及控股子公司拟新增同公司控股股东
江苏爱康实业集团有限公司及其控制的子公司、关联方上海爱康富罗纳投资管理
有限公司及其控股子公司、广东华赣融资租赁有限责任公司，已出售的电站项目
公司赣州市南康区爱康新能源科技有限公司的关联交易额度，内容包括采购固定
资产及办公用品等，接受融资租赁等服务，提供运维服务等。
公司董事长邹承慧为爱康实业的实际控制人，易美怀为过去十二个月持有赣州爱康新能源100%股权的苏州中康电力开发有限公司董事，袁源为爱康实业总经理，赵剑为广东华赣监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧、易美怀、袁源、赵剑为本次新增关联交易事项的关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。独立董事对本次新增关联交易预计事项发表了事前认可意见和相关独立意见。上述议案属于董事会的审议范围，无需提交股东大会审议。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议的相关独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十一日
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