证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2019-093
天马微电子股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2019年12月19日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2019年12月20日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第6代柔性AMOLED生产线项目暨关联交易的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案涉及关联交易，但不存在关联董事，无需回避表决。
为进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位，加速实现全球显示领域领先企业的战略目标，董事会同意公司全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）与厦门市政府指定的出资方共同投资设立合资项目公司，由合资项目公司在厦门投资建设“第6代柔性AMOLED生产线项目”，项目总投资480亿元（人民币，币种下同）。合资项目公司注册资本270亿元，其中，厦门天马出资40.5亿元，持有合资项目公司15%股权；厦门市政府指定的出资方合计出资229.5亿元，合计持有合资项目公司85%股权。董事会同意厦门天马与厦门市政府指定的出资方共同签署《第6代柔性AMOLED生产线项目合资协议》。
该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第6代柔性AMOLED生产线项目暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司于2020年1月6日（星期一）召开2020年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十一日
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