证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2019-074
广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第六十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”或“东凌国际”)第六届董事会第六十六次会议的会议通知于2019年12月17日以邮件方式发出,会议于2019年12月20日上午以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:
一、关于股东提请公司召开2020年第一次临时股东大会的议案
公司股东牡丹江国富投资中心(有限合伙)、新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天壬资产管理有限公司(合计持有公司172,011,345股股份,占公司总股本的22.73%)于2019年12月13日向公司董事会发来《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开2020 年第一次临时股东大会的通知》,提请公司董事会召开公司2020年第一次临时股东大会,审议以下议案:
1、关于修改公司章程的议案。
议案具体内容详见本公司于2019年12月21日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广州东凌国际投资股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
经审议,公司董事会认为股东提议召开临时股东大会事项合法合规,提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限,董事会同意召开临时股东大会审议上述议案,此次股东大会将以非累积投票方式对该议案进行表决。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
公司将于2020年1月6日下午14:30在广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于股东提请公司召开2020年第二次临时股东大会的议案
公司股东牡丹江国富投资中心(有限合伙)、新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天壬资产管理有限公司(合计持有公司172,011,345股股份,占公司总股本的22.73%)于2019年12月13日向公司董事会发来《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开2020 年第二次临时股东大会的通知》,提请公司董事会召开公司2020年第二次临时股东大会,审议以下议案:
1、关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案;
2、关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会独立董事的议案;
3、关于公司监事会换届暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案。
议案具体内容详见本公司于2019年12月21日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广州东凌国际投资股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
经审议,公司董事会认为股东提议召开临时股东大会事项合法合规,提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限,董事会同意召开临时股东大会审议上述议案,此次股东大会将以累积投票方式对相关议案进行表决。
公司董事会提名委员会、独立董事就公司董事候选人任职资格进行了核查。独立董事发表了相关独立意见。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
公司将于2020年1月10日下午14:30在广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2019年12月20日
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