证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—135
甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于聘请2019年度财务审计机构内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，具体情况如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明
为保证公司2019年度审计工作正常开展，公司决定聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为1年，审计费用共计80万元，其中：年度财务报告审计费55万元，内部控制审计费25万元，本议案尚需提交公司股东大会审议。永拓会计师事务所具有会计师事务所证券、期货相关业务资格，具备相应的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的需要。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
1、名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110105085458861
3、执行事务合伙人：吕江
4、成立日期：2013年12月20日
5、注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
6、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计;代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务资格。
三、聘任会计师事务所履行的相关程序
1、公司董事会审计委员会提前审阅永拓会计师事务所相关资料，认为其具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备相应的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的需要，同意公司聘请其为2019年度财务审计机构、内部控制审计机构。
2、2019年12月20日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意公司聘请永拓会计师事务所为公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计80万元，其中：年度财务报告审计费55万元，内部控制审计费25万元。独立董事已对本次事项发表同意的事前认可和独立意见。
3、本次聘请2019年度财务审计机构、内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会批准之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
为保证公司2019年度审计工作正常开展，公司拟聘请永拓会计师事务所为公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构。经查阅永拓会计师事务所相关资料，该审计机构具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备相应的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的需要。公司本次聘请永拓会计师事务所为公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构符合公司经营与业务发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司独立董事认为，公司本次聘请永拓会计师事务所为公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构符合公司经营与业务发展需要，拟聘请的永拓会计师事务所具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备相应的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的需要。本次聘请公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东利益的情形。独立董事同意聘任聘请永拓会计师事务所为公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于聘请公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的事前认可和独立意见。
特此公告。
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2019年12月20日
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