证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019-132
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届监事会第八次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式：
于2019年12月17日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、监事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2019年12月20日下午3:40；
会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室；
4、召开方式：现场会议加通讯方式；
应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事焦军毅、王超以现场书面表决，监事魏永辉以通讯方式表决。
5、监事会会议的主持人和列席人员：
主持人：七届监事会主席焦军毅先生。
列席人员：董事会秘书柳雷先生
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、审议《关于修订公司章程的议案》
详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的《公司章程》及相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。
议案二、审议《关于修订监事会议事规则的议案》
详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。
议案三、审议《关于聘请2019年度财务审计机构内部控制审计机构的议案》
本 议 案 相 关 内 容 详 见 同 日 载 于“ 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。
议案四、审议《关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易的议案》
本 议 案 相 关 内 容 详 见 同 日 载 于“ 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公告。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事魏永辉回避表决，议案获得审议通过。
议案五、审议《关于会计政策变更的议案》
本 议 案 相 关 内 容 详 见 同 日 载 于“ 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
2019年12月20日
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