证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-090
新疆天顺供应链股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外减资概述
1.新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开的第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意公司减少全资子公司富蕴县天顺供应链有限公司（以下简称“富蕴子公司”）的注册资本人民币900万元。本次减资完成后，富蕴子公司注册资本将由人民币1,000万元减至100万元，公司仍持有其100%的股权。
同意公司减少全资子公司阜康市天顺物流有限公司（以下简称“阜康子公司”）的注册资本人民币600万元。本次减资完成后，阜康子公司注册资本将由人民币
700万元减至100万元，公司仍持有其100%的股权。
2.2019年12月20日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议，会议以同意8票，弃权0票，反对0票的表决结果审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。该减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
3.本次减资事项不涉及关联交易。
4.本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、减资主体
（一）富蕴子公司
（1）公司名称：富蕴县天顺供应链有限公司
（2）法定代表人：张军宏
（3）注册资本：1,000万元人民币
（4）成立日期：2011年6月21日
（5）公司类型：有限责任公司
（6）住所：新疆阿勒泰地区富蕴县四区文化西路中心花园小区89号246栋1单元201室。
（7）统一社会信用代码：916543225762189268
（8）经营范围：道路普通货物运输 道路运输辅助活动，铁路、公路货物运输代理、装卸，搬运服务，物流园管理服务，仓储服务，货运信息，商务信息咨询，工程机械租赁，房屋出租；化工原料（危险化学品除外）、焦碳、矿产品、铁精粉、生铁、化肥、建材、煤炭、金属制品销售,综合物流服务，供应链管理及相关配套服务，油田物资，石油制品的销售。
（9）富蕴子公司股权结构：
A.减资前股权结构
股东名称 注册资本（万元） 占注册资本的比例
新疆天顺供应链 1,000 100%
股份有限公司
B.减资后股权结构
股东名称 注册资本（万元） 占注册资本的比例
新疆天顺供应链 100 100%
股份有限公司
（10）富蕴子公司的主要财务情况
单位：元
2019年1-11月 2018年12月31日
（未经审计）
总资产 15,776,822.54 40,912,017.69
净资产 15,727,948.12 40,776,509.12
营业收入 1,909,156.54 2,626,210.41
净利润 1,951,439.00 3,904,347.68
（二）阜康市天顺物流有限公司
1.公司名称：阜康市天顺物流有限公司
2.法定代表人：拜文艳
3.注册资本：700万元人民币
4.成立日期：2011年12月22日
5.公司类型：有限责任公司
6.住所：新疆昌吉州阜康市瑶池明珠小区（1区2段）20幢1单元13-1号
7.统一社会信用代码：91652302584795301P
8.经营范围：道路普通货物运输；公路货物运输代理；装卸服务；物流园区管理服务；仓储服务（危险货物除外）；商务信息咨询；国内普通货物与技术的进出口业务；化工原料（危险化学品除外）、矿产品（专项除外）、化肥、建材的销售；工程机械、房屋的租赁；铁路货物运输代理；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；货运信息咨询；铁精粉、生铁、金属制品销售；煤炭销售（无仓储、不设点经营、直供企业）
9.阜康子公司股权结构：
A.减资前股权结构
股东名称 注册资本（万元） 占注册资本的比例
新疆天顺供应链 700 100%
股份有限公司
B.减资后股权结构
股东名称 注册资本（万元） 占注册资本的比例
新疆天顺供应链 100 100%
股份有限公司
（10）阜康子公司的主要财务情况
单位：元
2019年1-11月 2018年12月31日
（未经审计）
总资产 8,989,794.97 5,676,658.98
净资产 7,443,836.51 5,368,519.09
营业收入 7,674,607.54 347,747.76
净利润 2,075,317.42 62,827.84
三、减资的目的、存在的风险和对公司的影响
根据公司总体战略布局，为加强公司资金利用效率，优化投资布局，对富蕴县天顺供应链有限公司和阜康市天顺物流有限公司进行减资，本次减资事项不会对其业务发展造成不利影响，不会改变上述全资子公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对当期损益产生重大影响。
四、近12个月尚未披露的累计对外投资情况
截止本公告披露之日，除公司董事会和股东大会审议公告事项之外，公司最近十二个月内尚未披露的累计对外投资情况（不含本次减资）如下：
1.2019年8月，公司对全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司增资人民币2,800万元，该事项已完成工商变更登记手续。
2.2019年8月，公司控股子公司新疆天顺中运航空服务有限责任公司（以下简称“天顺中运”）全体股东同比例减资，天顺中运注册资本由人民币1,000万元减少至500万元，该事项已完成工商变更登记手续。
3.2019年10月，因业务发展需要，公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“天汇物流”）对外投资人民币100万元设立昌吉准东经济技术开发区天汇汇众供应链有限公司，其中天汇物流持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。
4.2019年10月，因业务发展需要，公司对外投资人民币1,000万元设立新疆天顺星辰供应链有限公司，其中公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。
综上，包括本次减资事项在内，公司连续12个月内对外投资累计超过4,400万元，达到董事会审批权限，故本次减资事项需提交董事会审议。
五、其他说明
公司将持续跟进减资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《第四届董事会第十五次临时会议决议》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2019年12月21日
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