大唐发电：监事会决议公告_股票频道

证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2019-067

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届五次监事会会议于 2019 年 12 月 20 日（星期五）上午 11：30 在北京市西城区广宁伯街 9号公司本部 609 会议室召开。会议通知已于 2019 年 12 月 6 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 3名。刘全成监事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权宋波监事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于对大唐国际母公司和子企业再生资源公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意对大唐国际母公司计提长期股权投资减值准备约7.5亿元（人民币，下同），对全资子公司内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司计提固定资产减值准备约12.58亿元。上述实际计提减值准备金额以最终减值测试及审计结果为准。

监事会认为本次计提减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，确保会计信息真实准确。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

监事会

2019年12月20日

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