证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临2019-104
上海飞乐音响股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路500号上海好望角大饭店五楼长
恭厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 319,651,778
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.4447
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理欧阳葵先生主持本次股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，独立董事刘升平女士、伍爱群先生，董事庄
申志先生、徐开容女士因公出差未能出席；2、公司在任监事5人，出席4人，监事庄申强先生因公出差未能出席；3、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司以债权对北京申安投资集团有限公司增资的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 318,878,185 99.7579 55,413 0.0173 718,180 0.2248
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
2.01 选举李鑫先生为公司 318,788,446 99.7299 是
第十一届董事会董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司以债权对北 3,739,790 82.8600 55,413 1.2277 718,180 15.9123
京申安投资集团有限
公司增资的议案
2.01 选举李鑫先生为公司 3,650,051 80.8717 0 0.0000 0 0.0000
第十一届董事会董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 2 项议案均为普通决议案，均获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：田海星、沈峻
2、律师见证结论意见：
公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2019年第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2019年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
2019年12月21日
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