证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2019-040
河北金牛化工股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2019年12月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于二日前以专人送达或传真方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事赵丽红、张培超以通讯方式参加会议并表决。公司董事赵兵文先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，推选赵兵文先生为公司董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
根据《河北金牛化工股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，
公司董事会选举董事赵兵文先生为第八届董事会战略委员会委员、主任委员，第
八届董事会全面风险管理委员会委员、主任委员，第八届董事会提名委员会委员；
选举李德奎先生为第八届董事会战略委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
相关董事会专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会成员为：赵兵文、李德奎、赵丽红，主任为赵兵文；
2、全面风险管理委员会成员为：赵兵文、郑温雅、赵丽红，主任为赵兵文；
3、提名委员会成员为：张培超、赵丽红、赵兵文，主任为张培超。
三、关于聘任公司总经理的议案
根据公司董事长赵兵文先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任李德奎先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案
根据公司总经理李德奎先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任窦如军先生为公司总会计师兼财务负责人（简历见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
根据公司董事长赵兵文先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任赵建斌先生为公司董事会秘书，杨林蓄先生为公司证券事务代表（简历见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十一日
附件：
候选人简历
窦如军，男，1983年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任冀中能源峰峰集团有限公司规划财务部预算统计科副科长、科长，规划财务部副部长，华北重型装备制造有限公司总会计师，现任冀中能源峰峰集团有限公司财务部副部长。
赵建斌，男，1982年出生，大学本科学历，会计师。曾任冀中能源股份有限公司证券部副主任职员，现任河北金牛化工股份有限公司证券部部长，证券事务代表。
杨林蓄，男，1986年出生，大学本科学历，经济师。现任河北金牛化工股
份有限公司证券部科员。
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