股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2019-101
江苏红豆实业股份有限公司
第七届董事会第四十五次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第四十五次临时会议于2019年12月20日下午在公司会议室召开。会议通知已于2019年12月17日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。董事会成员共同推举叶薇女士主持本次会议，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于选举叶薇女士为公司董事长的议案
选举叶薇女士为公司董事长，任期与第七届董事会一致（简历附后）。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按规定及时办理相应工商变更登记手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于公司董事会各专业委员会成员调整的议案
调整后的公司董事会各专业委员会成员如下：
董事会战略委员会：叶薇（主任委员）、周宏江、朱秀林
董事会审计委员会：成荣光（主任委员）、顾金龙、周俊
董事会提名委员会：周俊（主任委员）、叶薇、周宏江、朱秀林、成荣光
董事会薪酬与考核委员会：朱秀林（主任委员）、周宏江、成荣光
董事会各专业委员会委员任期与第七届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、关于公司第一期员工持股计划展期的议案
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，将公司第一期员工持股计划存续期延长至2022年7月4日。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于员工持股计划展期的公告》。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事叶薇、戴敏君、周宏江、顾燕春、王昌辉回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
四、关于公司第三期员工持股计划展期的议案
鉴于公司第三期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，将公司第三期员工持股计划存续期延长至2022年6月27日。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于员工持股计划展期的公告》。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事叶薇、周宏江、顾燕春回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2019年12月21日
附：简历
叶薇，女，1971 年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。现任无锡红豆居家服饰有限公司董事长、红豆集团有限公司监事会执行主席。具备27年服装专业经验，先后主持和参与了国家“863”计划、国家火炬计划等多个项目，研究成果多次获得行业级、省级科技进步奖，参与制定了多项国家及行业纺织服装标准。曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长、服装技术中心总工程师，公司董事、生产部长、总工程师、副总经理，红豆集团有限公司总工程师、副总裁，获中国质量认证中心首批首席质量官、江苏省科技企业家、无锡市三八红旗手、锡山区优秀共产党员等称号。曾任中国服装协会西服专业委员会第一届副秘书长、江苏省服装设计师协会副会长。现任中国纺织行业工业互联网联盟第一届理事会副理事长、中国纺织规划研究会第七届理事会理事、江苏省
纺织工业协会第四届理事会副会长。
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