证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-126号
云南城投置业股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 700,564,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.6301
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长杨涛先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事长杨涛先生、独立董事张建新先生、独立董
事娄爱东女士、董事徐玲女士因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席
本次会议；3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司申请控股子公司云南艺术家园房地产开发经营有限公司破
产清算的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 678,401,575 96.8364 167,200 0.0238 21,995,608 3.1398
2、议案名称：《关于公司2020年投资事项的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 678,401,575 96.8364 167,200 0.0238 21,995,608 3.1398
3、议案名称：《关于公司2020年融资事项的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 678,288,575 96.8203 280,200 0.0399 21,995,608 3.1398
4、议案名称：《关于公司2020年担保事项的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 678,288,575 96.8203 280,200 0.0399 21,995,608 3.1398
5、议案名称：《关于公司2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》
审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 38,138,000 63.1279 280,200 0.4638 21,995,608 36.4083
6、议案名称：《关于公司2020年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 38,138,000 63.1279 280,200 0.4638 21,995,608 36.4083
7、议案名称：《关于公司2020年向下属参股公司提供借款的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 641,288,575 91.5388 280,200 0.0399 58,995,608 8.4213
8、议案名称：《关于公司2020年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公
司提供借款的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 38,138,000 63.1279 280,200 0.4638 21,995,608 36.4083
9、议案名称：《关于公司2020年日常关联交易事项的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 38,251,000 63.3149 167,200 0.2767 21,995,608 36.4084
(二) 累积投票议案表决情况
1、《关于选举董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举杨涛先生 678,020,583 96.7820 是
为公司第九届
董事会非独立
董事
10.02 选举徐玲女士 678,023,582 96.7824 是
为公司第九届
董事会非独立
董事
10.03 选举杜胜先生 678,020,582 96.7820 是
为公司第九届
董事会非独立
董事
10.04 选举杨明才先 678,020,582 96.7820 是
生为公司第九
届董事会非独
立董事
2、《关于选举独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举张建新先 678,020,583 96.7820 是
生为公司第九
届董事会独立
董事
11.02 选举娄爱东女 678,023,582 96.7824 是
士为公司第九
届董事会独立
董事
11.03 选举陈旭东先 678,020,582 96.7820 是
生为公司第九
届董事会独立
董事
3、《关于选举监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举莫晓丹 678,023,583 96.7824 是
女士为公司
第九届监事
会监事
12.02 选举刘兴灿 678,020,582 96.7820 是
先生为公司
第九届监事
会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司申 38,25 63.3149 167,2 0.2767 21,99 36.4084
请控股子公司 1,000 00 5,608
云南艺术家园
房地产开发经
营有限公司破
产清算的议案》
2 《关 于 公 司 38,25 63.3149 167,2 0.2767 21,99 36.4084
2020年投资事 1,000 00 5,608
项的议案》
3 《关 于 公 司 38,13 63.1279 280,2 0.4638 21,99 36.4083
2020年融资事 8,000 00 5,608
项的议案》
4 《关 于 公 司 38,13 63.1279 280,2 0.4638 21,99 36.4083
2020年担保事 8,000 00 5,608
项的议案》
5 《关 于 公 司 38,13 63.1279 280,2 0.4638 21,99 36.4083
2020年向控股 8,000 00 5,608
股东申请担保
额度及建立互
保关系的议案》
6 《关 于 公 司 38,13 63.1279 280,2 0.4638 21,99 36.4083
2020年向控股 8,000 00 5,608
股东及其下属
公司申请借款
额度的议案》
7 《关 于 公 司 1,138 1.8836 280,2 0.4638 58,99 97.6526
2020年向下属 ,000 00 5,608
参股公司提供
借款的议案》
8 《关 于 公 司 38,13 63.1279 280,2 0.4638 21,99 36.4083
2020年向云南 8,000 00 5,608
温泉山谷康养
度假运营开发
（集团）有限公
司提供借款的
议案》
9 《关 于 公 司 38,25 63.3149 167,2 0.2767 21,99 36.4084
2020年日常关 1,000 00 5,608
联交易事项的
议案》
10.01 选举杨涛先生 37,87 62.6843
为公司第九届 0,008
董事会非独立
董事
10.02 选举徐玲女士 37,87 62.6893
为公司第九届 3,007
董事会非独立
董事
10.03 选举杜胜先生 37,87 62.6843
为公司第九届 0,007
董事会非独立
董事
10.04 选举杨明才先 37,87 62.6843
生为公司第九 0,007
届董事会非独
立董事
11.01 选举张建新先 37,87 62.6843
生为公司第九 0,008
届董事会独立
董事
11.02 选举娄爱东女 37,87 62.6893
士为公司第九 3,007
届董事会独立
董事
11.03 选举陈旭东先 37,87 62.6843
生为公司第九 0,007
届董事会独立
董事
12.01 选举莫晓丹女 37,87 62.6893
士为公司第九 3,008
届监事会监事
12.02 选举刘兴灿先 37,87 62.6843
生为公司第九 0,007
届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、对于涉及特别决议的议案四已获得有效表决股份总数的2/3以上通过。
2、对于涉及特别决议的议案五未获通过。
3、对于涉及关联股东回避表决的议案五、议案六、议案八、议案九，关联股东
云南省城市建设投资集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司
均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：李泽春、徐娟2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均
符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2019年12月21日
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