证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2019-043
900915 中路B股
中路股份有限公司
九届二十一次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2019年12月16日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2019年12月19日；
地点：上海；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
1、关于出让对外投资股权的议案：（1）同意以南京云账房网络科技有限公司当前估值出让部分股权；（2）同意以上海英内物联网科技股份有限公司当前估值出让部分股权。
公司将在受让方确认并商定出让价格后按《上海证券交易所股票上市规则》要求提交股东大会审议。
表决结果：同意：6票 反对：0票 弃权：0票
2、关于对外投资设立公司及增资的议案：（1）同意公司全资子公司上海中路实业有限公司对外投资人民币5000万元设立莱迪科斯（安庆）靹米皮有限公司（下称莱迪科斯）。（2）同意安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）在工商登记注册完成后对莱迪科斯进行增资。详见公司于2019年12月21日披露的《中路股份有限公司对外投资公告》（临2019-044）。
表决结果：同意：6票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
中路股份有限公司董事会
二零一九年十二月二十一日
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