证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2019-085
兰州民百（集团）股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2019年12月17日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2019年12月20日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事、总经理蔡勇先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
具体内容详见同日公告的《临2019-086-兰州民百关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2020年1月6日（星期一）在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2019年12月30日。具体内容详见同日公告的《临2019-087-兰州民百关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2019年12月21日
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