证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2019-060
国新文化控股股份有限公司
关于第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2019年12月20日在北京市新华1949园区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2019-058）。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票，关联董事徐忠伟先生回避表决。
二、审议《关于调整公司组织结构的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整公司组织结构的公告》，公告编号：2019-059。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2019年12月21日
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