证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2019-042
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2019年12月20日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由董事长庄虔赟女士主持，会议审议通过了如下议案：
1、关于变更信息披露报纸的议案
公司拟从2020年1月1日起变更指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。具体内容详见2019年12月21日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-043号公告。
2、关于拟收购上海雷允上药业西区有限公司1.1%股权的议案
本次股权收购的资金为自有资金，如本次收购股权完成后，公司将持有雷允上100%股权。由于本次股权转让仅涉及我公司内部全资子公司（雷允上和开开制衣），因此，对我公司的财务状况、经营成果均没有影响。
公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，根据国有资产的监管要求，以具有证券期货业务资质的审计机构的审计结果为依据，通过产权交易市场以非公开协议转让的方式收购雷允上1.1%的股权。授权范围包含并不限于规避股权转让过程中或有的法律风险，向政府行政部门提交审批所需的材料等相关工作。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2019年12月21日
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