股票代码:600078 股票简称:澄星股份 编号:临2019-051
江苏澄星磷化工股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于2019年12月20日在公司会议室召开。公司已于2019年12月9日通过书面送达方式向各位董事发出了会议通知,会议应到董事9人,实到9人,公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由江永康董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议一致通过如下决议:
一、审议通过了《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》;
鉴于檀庆荣先生因个人原因辞去公司董事会战略委员会委员职务,补选花伟云先生为公司第九届董事会战略委员会委员,任期至本届董事会届满为止。补选后的战略委员会具体成员名单如下:
战略委员会(召集人:江永康,成员:王国忠、蒋建红、花伟云、刘斌)
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十一日
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