证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2019-056
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年12月20日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提议，公司拟更换中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币150万元。
表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn披露的临2019-058号公告。
2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈海先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn披露的临2019-059号公告。
3. 审议通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会。
表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn披露的临2019-060号公告。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2019年12月21日
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