证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2019-086
无锡阿科力科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第三届董事会第六次会议于2019年12月20日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2019年12月13日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
1. 审议《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量的议案》；内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2019-088）。
公司董事张文泉为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。
2. 审议《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》；内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
公司董事张文泉为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2019年12月21日
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