证券代码：603779 证券简称：ST威龙 公告编号：2019-089
威龙葡萄酒股份有限公司
第四届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议于2019年12月20日15时在公司会议室以现场表决与通讯表决方式召开。本次董事会会议于2019年12月17日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实到董事9人,独立董事贾丛民先生、王兴元先生、黄涛先生、董事丁惟杰先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定自愿性承诺的议案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2019-091）
关联董事王珍海先生需回避表决，该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2019-092）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
三、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》
为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟与中国民生银行股份有限公司烟
台分行签订《综合授信合同》，由中国民生银行股份有限公司烟台分行向公司提供
不超过4000万元的银行贷款授信额度。公司以机器设备向银行提供最高额抵押担
保。担保期限：自本次董事会审议通过之日起至2024年2月1日。授信期限内，
授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负
责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2019-093）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2019年12月21日
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