证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2019-056
四川振静股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年12月20日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名，由公司半数以上董事共同推举的董事贺正刚先生召集并主持。会前，主持人贺正刚先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。召集和召开程序及出席人员符合《中华人民共和国公司法》和《四川振静股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举贺正刚为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》
2.1审计委员会由刘滔、宋克利、史文涛组成，由刘滔担任召集人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.2战略委员会由贺正刚、宋克利、曹光组成，由贺正刚担任召集人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.3提名委员会由曹光、贺正刚、史文涛组成，由曹光担任召集人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.4薪酬与考核委员会由史文涛、宋克利、刘滔组成，由史文涛担任召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任何晓兰为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任雷华均、张东贤、袁小松、杨雁为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任赵志刚为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任周密为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述相关人员简历见附件。
特此公告。
四川振静股份有限公司董事会
2019年12月21日
附相关人士简历：
雷华均：男，1955年生，初中学历。现任公司副总经理。
张东贤：男，1978年生，大专学历。现任公司生产厂厂长、副总经理。
袁小松：男，1979年生，本科学历。现任公司生产厂副厂长、副总经理。
杨雁，男，1980年生，大专学历。现任公司生产厂副厂长、副总经理。
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