证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-091
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议以现场及通讯方式召开。
? 董事祝成芳先生对本次董事会审议的三个议案均投弃权票。
? 本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2019年12月20日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司<2019年度内控自我评价方案>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
祝成芳先生认为根据目前收到的文件暂时无法作出合理判断，故对本议案投弃权票。
（二）审议并通过了《关于公司会计差错更正的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
祝成芳先生认为根据目前收到的文件暂时无法作出合理判断，故对本议案投弃权票。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于会计差错更正的的公告》（公告编号：2019-093）。
（三）审议并通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金专项制度>的议案》
同意为进一步规范公司与控股股东及关联方资金往来，建立健全防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，保证公司规范运作，修订《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》部分条款。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
祝成芳先生认为根据目前收到的文件暂时无法作出合理判断，故对本议案投弃权票。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2019年12月20日
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