凌霄泵业:第十届董事会第三次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-02-22 00:00:00
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证券代码:002884          证券简称:凌霄泵业          公告编号:2020-011


                   广东凌霄泵业股份有限公司

               第十届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议
通知和材料于 2020 年 2 月 15 日以邮件和电话的形式送达全体董事,会议于 2020
年 2 月 20 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,
实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由董事长王海波先生主持。

    二、董事会审议情况

    (一)审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》

    董事会认为在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,使用闲置自有
资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,合理利用闲置资金,以更好地实现
公司及子公司现金的保值增值,保障公司股东利益,同意公司及子公司使用额度
不超过人民币 150,000 万元(含 150,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,
在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层
在上述投资额度内负责办理具体事宜。前述现金管理及授权事项自公司 2020 年
第一次临时股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,本议案自公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》(2020-007)。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见与本公告同日披露的《独立董
事关于公司第十届董事会第三次会议决议会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

    (二)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    董事会认为公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,
运用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实
施的,不影响公司募投项目建设,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高
资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东
利益,同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)的闲置募
集资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,
董事会授权公司管理层在上述投资额度内负责办理具体事宜。前述现金管理及授
权事项经 2020 年第一次临时股东大会审议通过后,自 2020 年 3 月 14 日起 18
个月内有效。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,本议案经公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过后,自 2020 年 3 月 14 日起生效。

    具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》(2020-008)。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见与本公告同日披露的《独立董
事关于公司第十届董事会第三次会议决议会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

    (三)审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知》(2020-009)。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

    三、备查文件

    1、公司《第十届董事会第三次会议决议》

    2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关
事项的独立意见》

    特此公告。



                                             广东凌霄泵业股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                      2020 年 2 月 22 日
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