凌霄泵业:第十届监事会第三次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-02-22 00:00:00
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证券代码:002884          证券简称:凌霄泵业          公告编号:2020-010


                   广东凌霄泵业股份有限公司

               第十届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议
通知和材料于 2020 年 2 月 15 日以邮件和电话的形式送达全体监事,会议于 2020
年 2 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,
实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席梁瑞军先生主持。

    二、监事会审议情况

    (一)审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》

    经审议,公司监事会认为本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币
150,000 万元(含 150,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资
金可以滚动使用,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,不会影响正常
经营业务,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的情形。同
意公司及子公司使用不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,
在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管
理层在上述投资额度内负责办理具体事宜。前述现金管理及授权事项自公司
2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,本议案自公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

    具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》(2020-007)。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见与本公告同日披露的《独立董
事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有效表决权票数的 100%。

    (二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议,公司监事会认为本次公司计划使用额度不超过人民币 10,000 万元
(含 10,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使
用,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,不会影响公司募投项目建设
和正常经营业务,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的
利益,不存在损害公司及全体股东的情形。内容和程序符合《深圳证券交易所上
市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司
使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,
资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层在上述投资
额度内负责办理具体事宜。前述现金管理及授权事项经 2020 年第一次临时股东
大会审议通过后,自 2020 年 3 月 14 日起 18 个月内有效。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,本议案经公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过后,自 2020 年 3 月 14 日起生效。

    具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
(2020-008)。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见与本公告同日披露的《独立董
事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有效表决权票数的 100%。

    三、备查文件

    1、公司《第十届监事会第三次会议决议》

特此公告。

                                                广东凌霄泵业股份有限公司

                                                                  监 事 会

                                                          2020 年 2 月 22 日
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