证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-127号
金圆环保股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议通知于2019年12月17日以电子邮件形式发出，会议于2019年12月19日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于控股子公司向孙公司增资的
议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司控股子公司江西新金叶实业有限公司向其全资子公司（即公司孙公
司）江西汇盈环保科技有限公司增资人民币15,000万元。公司独立董事对本议
案发表了一致同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于控
股子公司向孙公司增资的公告》（2019-128号）。
二、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于为孙公司申请银行授信提供
担保的议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司为孙公司河源市金杰环保建材有限公司（以下简称“河源金杰”）
向广发银行股份有限公司河源分行申请综合授信敞口不超过人民币4,000万元
（含4,000万元）提供担保，担保期限不超过1年（含1年），同时以河源金杰
名下土地做抵押担保。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本次对外担保事项在公
司2018年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为孙公
司申请银行授信提供担保的公告》（2019-129号）。
三、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选第九届董事会专门委员
会委员的议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意补选赵继凤女士为公司第九届董事会战略发展委员会委员、提名委员会
委员、薪酬与考核委员会委员。
同意补选何品晶先生为公司第九届董事会审计委员会委员、提名委员会委员。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2019年12月20日
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