股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）080号
常州光洋轴承股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长CHENG XIAOSU女士、董事张建钢先生、董事吕忠诚先生、独立董事叶钦华先生、独立董事陈凯先生、独立董事鄂海涛先生的书面辞职报告。相关情况如下：
因公司战略发展需要，公司副董事长CHENG XIAOSU女士申请辞去董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后继续担任公司全资子公司光洋（上海）投资有限公司法定代表人、执行董事；董事张建钢先生申请辞去董事、审计委员会委员职务，辞任后继续担任公司副总经理；因个人原因，公司董事吕忠诚先生申请辞去董事职务，辞任后不在公司担任任何职务。公司独立董事叶钦华先生申请辞去独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，独立董事陈凯先生申请辞去独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，独立董事鄂海涛先生申请辞去独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，叶钦华先生、陈凯先生、鄂海涛先生辞职后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但公司现任独立董事人数少于董事会成员的三分之一，他们的辞职申请将在公司召开股东大会补选出第三届董事会新任董事后生效，在此期间他们将继续履行其董事义务。
截至本公告日，CHENG XIAOSU女士、张建钢先生、吕忠诚先生、叶钦华先生、陈凯先生、鄂海涛先生未直接持有公司股票。
二、补选董事情况
为保证公司董事会工作的正常进行，由于部分董事离任以及公司董事会人数由11人调整为9人，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年12月19日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。公司拟补选部分董事，具体情况如下：
（一）非独立董事候选人
公司拟补选郑伟强先生、王懋先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（二）独立董事候选人
公司拟补选顾伟国先生、耿建新先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、其他说明
上述辞任的董事在任职期间勤勉尽责，恪尽职守、独立公正，为公司规范运作和健康发展的过程中作出了重大贡献。公司及公司董事会对CHENG XIAOSU女士、张建钢先生、吕忠诚先生、叶钦华先生、陈凯先生、鄂海涛先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2019年12月19日
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