利欧股份:2019年第五次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-20 00:00:00
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    利欧集团股份有限公司
    
    证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2019-118
    
    债券代码:128038 债券简称:利欧转债
    
    利欧集团股份有限公司
    
    2019年第五次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    
    一、会议召开情况
    
    利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第五次临时股东大会于2019年12月3日以公告形式发出通知,本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2019年12月19日下午15:00在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开,网络投票时间为2019年12月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    
    本次会议由董事会召集,由副董事长王壮利先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、冯志斌律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
    
    二、会议出席情况
    
    利欧集团股份有限公司
    
    出席本次股东大会的股东及股东代理人 24 名,代表有表决权股份1,224,132,451股,占公司总股份的18.3610%。其中,参加现场股东大会的股东及股东代理人7名,代表有表决权股份1,215,682,582股,占公司总股份的18.2343%;参加网络投票的股东的人数为17名,代表有表决权股份8,449,869股,占公司总股份的0.1267%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为18名,代表有表决权股份11,455,080股,占公司总股份的0.1718%。
    
    三、会议表决情况
    
    会议以记名投票表决的方式,审议了以下议案:
    
    1、审议《关于上海智趣广告有限公司原股东2018年度业绩补偿的议案》
    
    表决结果:同意1,224,128,951股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%;反对3,500股;弃权0股。
    
    其中中小股东的表决情况为:
    
    同意11,451,580股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9694%;反对3,500股;弃权0股。
    
    四、律师出具的法律意见
    
    本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、冯志斌律师见证并出具了《法律意见书》。
    
    《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
    
    五、会议备查文件
    
    1、公司2019年第五次临时股东大会决议;
    
    2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    利欧集团股份有限公司董事会
    
    2019年12月20日

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