证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2019-047
宁波合力模具科技股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。现将相关事项公告如下：
一、审议程序
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年4.8万元（税前）调整为每人每年6万元（税前）。本独立董事津贴标准自2020年1月1日起开始执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、独立董事意见
此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等规定；有助提升独立董事勤勉职责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次调整独立董事薪酬标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2019年12月20日
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