证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2019-045
中润资源投资股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2019年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年12月14日以书面或电子邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长卢涛、董事盛军、王大勇、独立董事李江武、杨占武、戴隆松以通讯方式参加会议。会议由董事长卢涛主持。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为130万元人民币（不含差旅费），其中年度财务报告审计费90万元；内部控制审计费40万元。本事项需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
二、审议通过了《关于签署<协议书>的议案》
为降低公司其他应收款的回收风险，提高公司资产流动性，公司同意将应收李晓明先生、佩思国际科贸（北京）有限公司两笔债权转让给Luck Morgan Investment Limited（中文名称：乐克摩根投资有限公司），同意与Luck Morgan Investment Limited签署《协议书》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日披露的《关于就应收债权转让事项签署<协议书>的公告》。
三、审议通过了《关于成立子公司的议案》
同意成立全资子公司江苏兴瑞企业管理有限公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日披露的《关于成立子公司的公告》。
四、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
公司定于2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会，具体情况请参见同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2019年12月19日
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