张家港保税科技（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会上网材料
会议召开时间：2019年12月27日张家港保税科技（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会议程
主持人：公司董事长唐勇先生
时 间：2019年12月27日
地 点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程；
二、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
三、宣读并审议以下议案：
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题；
五、提名并选举唱票、监票人员（律师参与）；
六、现场会议书面表决；
七、休会，等待网络投票结果；
八、统计表决结果，向大会报告；
九、宣布大会表决结果；
十、宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议；
十一、律师发表见证意见；
十二、宣布会议结束。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年12月27日
议案一
关于为控股子公司提供担保的议案
各位股东：
一、为保税贸易申请授信额度提供担保
2019年12月5日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“保税科技”或“公司”）总裁办公室收到张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）提交的“保税贸易申请2020年度银行授信额度的报告”,报告显示：
保税贸易2019年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度为人民币20亿元（实际授信额度为人民币13.62亿元）。为打造专业的贸易金融服务平台，更好地为客户提供贸易代理、仓储、物流等一条龙延伸配套服务，保税贸易申请2020年度的银行授信额度维持人民币20亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如下：
单位：人民币万元
2019年度 2020年度
授信银行 授信额度 起止日期 保证人 授信额度 保证人 说明
上海浦东发展银行股 2019.08.21-
份有限公司张家港支 15,000 2020.08.21 保税科技 15,000 保税科技 不变
行
华夏银行股份有限公 33,000 2019.09.25- 保税科技 33,000 保税科技 不变
司张家港支行 2020.09.25
中国工商银行股份有 20,000 2019.09.21- 保税科技 20,000 保税科技 不变
限公司张家港分行 2020.09.21
平安银行股份有限公 10,000 2019.06.28- 保税科技 10,000 保税科技 不变
司苏州分行 2020.06.27
中国民生银行股份有 5,000 2019.11.28- 保税科技 5,000 保税科技 不变
限公司张家港支行 2020.11.27
中信银行股份有限公 25,000 2019.04.24- 保税科技 25,000 保税科技 不变
司苏州分行 2020.04.24
江苏银行股份有限公 10,000 2019.04.29- 保税科技 10,000 保税科技 不变
司张家港支行 2020.04.28
中国农业银行股份有 3,200 2019.10.17- 保税科技 3,200 保税科技 不变
限公司张家港分行 2020.10.14
宁波银行股份有限公 5,000 2019.05.22- 保税科技 5,000 保税科技 不变
司苏州分行 2020.03.19
招商银行股份有限公 10,000 2019.06.03- 保税科技 10,000 保税科技 不变
司苏州分行 2020.06.02
浙商银行股份有限公 15,000 保税科技 新增
司张家港支行
无锡农村商业银行股 5,000 保税科技 新增
份有限公司苏州分行
其他拟合作银行 43,800 保税科技 新增
合计 136,200 200,000
保税贸易上述2020年度总授信额度不超过人民币20亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年。同时提请授权保税贸易根据实际情况在担保总额度不超过20亿元范围内可调整授信银行及授信额度。二、为长江国际仓储业务提供担保
为支持公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）仓储业务的发展，增强客户对长江国际的信心，公司拟为长江国际的仓储业务提供一般保证责任担保。
长江国际主要从事液体化工品仓储业务，近期由于“长江国际被伪造公司印章案”引发了多起诉讼，上述诉讼导致长江国际部分银行账户被冻结、部分土地使用权等资产被查封，同时对长江国际日常资金支付结算等经营活动造成了一定的影响。为支持长江国际仓储业务的发展，增强客户对长江国际的信心，体现长江国际继续为客户提供安全、高质量服务的决心，公司拟为长江国际的仓储业务提供一般保证责任担保，并授权公司及长江国际管理层签署相关文件。
上述担保事项有效期为股东大会审议通过之日起一年内，由长江国际全体股东按持股比例担保，其中保税科技按持股比例担保90.74%，保税科技控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司按持股比
例担保9.26%。
本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年12月27日
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