海南方圆律师事务所
关于罗牛山股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
法 律 意 见 书
致：罗牛山股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、王梦瑶律师出席公司
2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公
司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、
表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2020 年 2 月 21 日召开公司 2020 年第一次临时
股东大会，并分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上
刊登本次大会的通知。本次大会现场会议于 2020 年 2 月 21 日下午 14：
50 在海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议
室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2020 年 2 月 21 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 2 月 21 日
09:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
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经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 1025 人，代表股份
298,117,541 股，占公司总股本的 25.8892%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份
247,790,229 股，占公司总股本的 21.5187%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东
名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认
为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 1020 人，代表股份 50,327,312
股，占上市公司总股份的 4.3705％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、 本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票
相结合的方式，审议通过了：
1、关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案；
同意 267,843,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8451％；
反对 25,021,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.3933％；弃权
5,251,642 股（其中，因未投票默认弃权 1,321,342 股），占出席会议
所有股东所持股份的 1.7616 %。
其中，中小股东表决情况：同意 70,430,993 股，占出席会议中小
股东所持股份的 69.9382％；反对 25,021,968 股，占出席会议中小股东
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所持股份的 24.8469％；弃权 5,251,642 股（其中，因未投票默认弃权
1,321,342 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.2149%。
2、关于修改《公司章程》的议案；
同意 253,934,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.1794％；
反对 43,368,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.5476％；弃权
813,842 股（其中，因未投票默认弃权 665,842 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.2730 %。
其中，中小股东表决情况：同意 56,521,921 股，占出席会议中小
股东所持股份的 56.1265％；反对 43,368,840 股，占出席会议中小股东
所持股份的 43.0654％；弃权 813,842 股（其中，因未投票默认弃权
665,842 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8081％。
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
同意 257,288,264 股，占出席会议所有股东所持股份的
86.3043％；反对 40,020,877 股，占出席会议所有股东所持股份的
13.4245％；弃权 808,400 股（其中，因未投票默认弃权 587,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.2712 %。
其中，中小股东表决情况：同意 59,875,326 股，占出席会议中小
股东所持股份的 59.4564％；反对 40,020,877 股，占出席会议中小股
东所持股份的 39.7409％；弃权 808,400 股（其中，因未投票默认弃
权 587,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8027％。
4、关于修改《监事会议事规则》的议案；
同意 258,096,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.5753％；
反对 38,483,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9088％；弃权
1,537,842 股（其中，因未投票默认弃权 1,288,642 股），占出席会议
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所有股东所持股份的 0.5159 %。
其中，中小股东表决情况：同意 60,683,328 股，占出席会议中小
股东所持股份的 60.2587％；反对 38,483,433 股，占出席会议中小股东
所持股份的 38.2142％；弃权 1,537,842 股（其中，因未投票默认弃权
1,288,642 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5271％。
5、关于修改《股东大会议事规则》的议案
同意 257,682,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.4365％；
反对 38,894,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.0467％；弃权
1,540,642 股（其中，因未投票默认弃权 1,288,642 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.5168 %。
其中，中小股东表决情况：同意 60,269,328 股，占出席会议中小
股东所持股份的 59.8476％；反对 38,894,633 股，占出席会议中小股东
所持股份的 38.6255％；弃权 1,540,642 股（其中，因未投票默认弃权
1,288,642 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5299％。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员
的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。
（本页无正文，为罗牛山股份有限公司 2020 年第一次临时股东大
会法律意见书签字页）
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海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师 ：张宁
王梦瑶
2020 年 2 月 21 日
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