证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-076
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1 、公 司 于 2019 年 12 月 3 日 在《证 券 时 报》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-072），并于2019年12月14日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-074）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2019年12月19日（星期四）14:50，会期半天。
（2）网络投票时间： 2019年12月19日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月19日9:30—11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月19日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：公司6号会议室（无锡市新吴区坊兴路8号）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事长周福海先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派张玉恒、孟奥旗为律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份501,276,518股，占公司总股份的39.4541％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份498,710,950股，占公司总股份的39.2522％；通过网络投票的股东12人，代表股份2,565,568股，占公司总股份的0.2019％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份3,174,334股，占公司总股份的0.2498％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,778,766股，占公司总股份的0.1400％；通过网络投票的股东11人，代表股份1,395,568股，占公司总股份的0.1098％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2、本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1）审议并通过《关于回购公司股份的方案》。
逐项表决情况：
（1）回购股份的目的和用途
总表决情况：
同意501,199,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对76,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,097,734股，占出席会议中小股东所持股份的97.5869％；反对76,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.4131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）回购股份的方式
总表决情况：
同意501,212,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对63,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,110,434股，占出席会议中小股东所持股份的97.9870％；反对63,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）回购股份的价格区间、定价原则
总表决情况：
同意501,199,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对76,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,097,734股，占出席会议中小股东所持股份的97.5869％；反对76,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.4131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（4）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：
同意501,199,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对76,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,097,734股，占出席会议中小股东所持股份的97.5869％；反对76,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.4131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（5）拟用于回购的资金总额及资金来源
总表决情况：
同意501,199,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对76,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,097,734股，占出席会议中小股东所持股份的97.5869％；反对76,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.4131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（6）回购股份的期限
总表决情况：
同意501,199,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对76,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,097,734股，占出席会议中小股东所持股份的97.5869％；反对76,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.4131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（7）对董事会办理本次股份回购事宜的授权
总表决情况：
同意501,199,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对76,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,097,734股，占出席会议中小股东所持股份的97.5869％；反对76,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.4131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2）审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意501,199,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对47,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。
中小股东总表决情况：
同意3,097,734股，占出席会议中小股东所持股份的97.5869％；反对47,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4838％；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9293％。
3）审议并通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。
总表决情况：
同意501,199,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对76,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,097,734股，占出席会议中小股东所持股份的97.5869％；反对76,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.4131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：张玉恒、孟奥旗
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2019年12月20日
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