证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019—095
福州达华智能科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
（一）本次股东大会无否决议案的情况；
（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
二、本次股东大会基本情况
1、会议通知情况
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《达华智能：关于召开2019年第三次临
时股东大会的通知》（公告编号：2019-088）
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间
现场会议时间：2019年12月19日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2019年12月19日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月19日上午9:15—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月19日上午9:15—2019年12月19日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。
6、会议主持人：董事长陈融圣先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共15名，所持有表决权的股份数为432,935,956股，占公司有表决权股份总额的39.5236%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计11名，所持有表决权的股份数为26,410,707股，占公司有表决权股份总额的2.4111%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，所持有表决权的股份数为432,842,056股，占公司有表决权股份总额的39.5150%。
3、网络投票情况
本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共7名，所持有表决权的股份数为93,900股，占公司有表决权股份总额的0.0086%。
4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会现场会议。
6、北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、黄和楼律师出席本次股东大会并对本次股东大会进行了鉴证，并出具法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及北京市天元（深圳）律师事务所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
议案1、审议通过《关于变更公司名称的议案》
表决结果：同意432,895,156股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9906%；反对40,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0094%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意53,100股，占参与网络投票所有股东所持表决权的56.5495%；反对40,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的43.4505%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意26,369,907股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.8455%；反对40,800股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.1545%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意432,895,156股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9906%；反对40,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0094%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意53,100股，占参与网络投票所有股东所持表决权的56.5495%；反对40,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的43.4505%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意26,369,907股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.8455%；反对40,800股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.1545%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意432,911,956股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9945%；反对24,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0055%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意69,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的74.4409%；反对24,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的25.5591%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意26,386,707股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.9091%；反对24,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.0909%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见书
北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、黄和楼律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《福州达华智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于福州达华智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十日
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