股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-079
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2019年12月9日以书面和传真方式发出，2019年12月19日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于以公开受让方式出售连城县森威林业有限责任公司95%股权的议案》。
为了增加公司的流动资金，确保公司生产经营的资金需求，公司董事会决定：以公开受让方式出售连城县森威林业有限责任公司（以下简称“森威公司”）95%股权[截止2019年6月30日，森威公司股东全部权益价值的账面价值为人民币5,472.3万元，经北京华亚正信资产评估有限公司评估(华亚正信评报字（2019）第A61-0044号),森威公司股东全部权益价值的评估值为人民币16,481.76万
元。按照上述评估值测算，公司持有的森威公司95%股权权益价值为人民币
15,657.67万元]，出售价格将参考评估价值并根据公开受让情况综合确定。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2019年12月20日
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