证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-073
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“凯中精密”）第三届董事会第二十四次会议通知于2019年12月15日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2019年12月19日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。
同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”的实施主体由深圳市凯南整流子有限公司变更为凯中精密。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的公告》的详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的审核意见，保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年12月20日
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