证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2019-072
深圳市安奈儿股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日以通讯表决方式召开第三届监事会第一次会议。会议通知已于2019年12月16日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。经公司全体监事推选，本次会议由监事王建国先生主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意王建国先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
王建国先生简历详见公司于2019年12月2日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-065）。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
监事会
2019年12月19日
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