证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2019—114
中嘉博创信息技术股份有限公司第七届监事会
2019年第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第七届监事会2019年第十二次会议的通知,于2019年12月12日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2019年12月18日通讯方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事发表意见,以5人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议:
1、审议通过《关于为全资子公司长实通信提供担保的议案》。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,公告名称:公司为全资子公司提供担保的公告(公告编号:2019—115)。
2、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》。详见于本公告日,在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于终止回购公司股份的公告》(公告编号:2019—116)。独立董事意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件:
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
2019年12月20日
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