证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-001
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长李克华先生提议，公司
于 2020 年 2 月 17 日以送达、电子邮件方式发出召开第八届董事会第十三
次会议通知。本次会议于 2020 年 2 月 21 日上午以通讯方式召开，会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章
程规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于向金融机构申请流动资金借款的议案》；
根据公司年度资金使用计划，为保障公司扩大生产经营的资金需求，
公司拟向金融机构申请流动资金借款 5 亿元，期限一年。
二、会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于与关联方共同
投资暨关联交易的公告》（临 2020-003）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2020 年 2 月 22 日
1
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
