亚盛集团:第八届董事会第十三次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-02-22 00:00:00
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证券代码:600108     证券简称:亚盛集团      公告编号:2020-001

            甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

任。

    经甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事长李克华先生提议,公司

于 2020 年 2 月 17 日以送达、电子邮件方式发出召开第八届董事会第十三

次会议通知。本次会议于 2020 年 2 月 21 日上午以通讯方式召开,会议应

参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章

程规定,会议合法有效。

    经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

    一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于向金融机构申请流动资金借款的议案》;

    根据公司年度资金使用计划,为保障公司扩大生产经营的资金需求,

公司拟向金融机构申请流动资金借款 5 亿元,期限一年。

    二、会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于与关联方共同投资暨关联交易的议案》;

    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于与关联方共同

投资暨关联交易的公告》(临 2020-003)。

    特此公告。

                   甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

                            2020 年 2 月 22 日


                                 1

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