亚盛集团：独立董事关于与关联方共同投资暨关联交易的独立意见_股票频道

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
独立董事关于与关联方共同投资暨关联交易的
独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了

公司八届董事会第十三次会议，审议了《关于与关联方共同投资暨关

联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，

我们对公司与关联方共同投资情况进行了认真核查，发表独立意见如

下：

1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进

行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实

可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2、公司与关联方共同投资行为构成关联交易，关联董事在董事

会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，

表决程序符合有关法律法规的规定。

3、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、

公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

2020 年 2 月 21 日

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